COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2011年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关 法律法规的规定和要求，积极出席公司2011年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工 作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

一、出席会议情况

2011年度，公司召开了14次董事会，出席会议的情况如下：

姓 名	应参加董 事会次数	亲自出席 （次）	委托出席 （次）	缺 席 （次）	缺席原因
乔映宾	14	14	0	0	-
卓文燕	14	14	0	0	-
张洪洲	14	14	0	0	-

2011年度，我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按 时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东利益。

二、2011年度发表独立意见的情况

根据相关法律法规和有关规定，作为中粮生化独立董事，我们对公司2011 年度经营情况进行了认真的了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表了 独立意见。

2011年，我们对计提资产减值准备、高级管理人员聘用、对子公司担保事项、 2011年度日常关联交易事项、向关联方中粮财务有限责任公司申请12亿元授信、 与中粮财务有限公司办理存贷款业务、中粮财务有限公司风险评估报告、聘请会 计师事务所、2011年度内部控制自我评价报告、与关联方资金往来等重大事项进

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行了细致的审核，并发表了独立董事意见。

2011年度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们认为，公司 2011年度的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。

三、在公司进行现场调查的情况

2011年度，我们利用现场参加会议的机会以及公司安排，到公司现场进行调 查和了解，并与公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人 员保持经常联系，并要求公司定期向我们提供公司生产经营简报，及时了解公司 日常生产经营情况及其他重大事项。同时，我们积极关注电视、报纸和网络等媒 体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。

四、参加董事会专门委员会工作情况

我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。 我们参与了公司提名委员会对公司高管提名及资格审查，并就公司高管人员聘任 发表了独立意见；我们参与了对公司高管的绩效考核并审查其履职情况。

我们按照《公司独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》的 规定，在年审注册会计师进场审计前，就年报审计工作安排与财务负责人进行了 沟通。在年报的审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师 提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。在2011年度报告编制过程中切实履行了职责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

作为独立董事，我们严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善信息披露管理制度并有效 执行，从而确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

我们积极关注公司在媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通， 了解公司经营情况、规范运作情况、关联交易、担保等重大事项，维护公司中小 股东利益。

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六、其他事项

2011年，我们没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨 询机构的情况，没有提议召开临时股东大会的情况。

以上是我们在2011年度履行职责情况汇报。2012年我们将继续关注和了解公 司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉 的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务， 充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害。

独立董事: 乔映宾 卓文燕 张洪洲

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