COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-001

中粮生物化学（安徽）股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 12 月 30 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 召开公司五届十一次董事会会议的书面通知。2012 年元月 11 日上午召开了公司 五届十一次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通 讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏 令和先生、岳国君先生、王浩先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映 宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请高级 管理人员的议案》。

因工作需要，经公司总经理张军华先生提名，聘请邹佩军先生、苗春雨先生 为公司副总经理。公司提名委员会已审核邹佩军先生、苗春雨先生的相关资料和 任职资质，同意提交董事会审议。

公司独立董事认为邹佩军先生、苗春雨先生完全符合相关法律、法规规定的 任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意该决议。

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附：高管人员简历：

邹佩军先生，1967 年出生，大学本科学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司 销售公司沈阳分公司经理、黑龙江华润酒精有限公司销售公司总经理助理、中粮 生化能源事业部销售部副总经理、本公司总经理助理。邹佩军先生与本公司、控 股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

苗春雨先生，1973 年出生，大学本科学历。曾任华润酒精有限公司酒精饲 料项目经理、中谷天科（天津）生物工程有限公司副总经理、本公司总经理助理。 苗春雨先生与本公司、控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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