COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2003

Mar 27, 2003

巨潮互联资讯

**丰原生化：二届十五次董事会决议公告

**2003-03-28 06:51   

股票简称：丰原生化　 证券代码：000930　编号：临2003-008

安徽丰原生物化学股份有限公司

二届十五次董事会决议公告及2002年度股东大会会议通知

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称公司）二届十五次董事会于2003年3月26日上

午在公司总部2号会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司部分监事及其他高级管

理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李荣杰先生

主持，根据公司章程的规定，与会董事以举手表决方式，审议并一致通过了如下决议：

一、由于工作原因，同意刘爱民先生辞去公司副总经理职务。

二、提议召开公司2002年年度股东大会的议案

会议的具体事项如下：

（一）会议时间：2003年4月28日（星期一）上午9:30

（二）会议地点：安徽丰原生物化学股份有限公司综合办公楼会议厅

（三）会议议题：

1、审议公司2002年年度报告及其摘要

2、审议公司2002年度董事会工作报告

3、审议公司2002年度监事会工作报告

4、审议公司2002年度财务报告

5、审议公司2002年度利润分配预案

6、关于增补陆震虹女士为公司二届监事会监事候选人的议案

7、关于聘任独立董事的议案

8、对《公司章程》部分条款进行修改的议案

（四）出席会议对象：

1、截止2003年4月21日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东，股东可亲自出席，也可以委托代理人出席；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

（五）会议登记办法：

1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理

登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；

2、登记时间：

2003年4月24―25日 上午8点至12点；下午14点至17点

3、可以采取信函或传真的登记办法。

（六）其他事项：

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

2、联系地址：安徽省蚌埠市大庆路73号；

3、邮政编码：233010

4、联系电话：0552-4926486；传真：0552-4926733

安徽丰原生物化学股份有限公司

董　事　会

2003年3月26日

附：　　　　　　　　　　　　　　　

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我本人出席安徽丰原生物化学股份有限公司2002年年度

股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：　　　　　　　　委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　　　　　　　受托人签名：

关闭窗口

　相关信息