COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2003

Mar 14, 2003

股票简称：丰原生化 证券代码：000930 编号：临2003-006

安徽丰原生物化学股份有限公司 二届十四次董事会决议公告

安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会 2003 3 13 1 第十四次会议于 年 月 日上午在公司总部 号会议室举行， 6 5 会议应到董事 名，实到董事 名， 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司监事会成员及其他部分高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长李荣杰先生委托公司董事许克强先生主持。与会董事 以举手表决的方式，通过如下议案：

一、关于聘任独立董事的议案

提名葛基标先生、郑秉文先生和诸葛健先生为公司第二届独立董 事候选人（候选独立董事简历、独立董事声明、独立董事提名人声明 1 2 3 见附件 、 、 ）。

二、对《公司章程》部分条款进行修改的议案

根据《上市公司章程指引》、《公司法》等规定，现对《公司章程》 作如下修改：

• 1 、原公司章程第一百二十六条修改为：

第一百二十六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人， 设董事长一人。

• 2 、原公司章程第一百七十五条修改为：

1

第一百七十五条 公司设监事会。监事会由四名监事组成，设 监事会主席一人。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一 名监事代行其职权。

以上两个议案须提请股东大会审议通过，会议时间另行通知。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2003 3 13 年 月 日

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1 附件 ：

候选独立董事简历

41 葛基标先生， 岁，博士。曾任海南省信托投资公司副总经理、 联合证券公司部门副总经理、华夏基金管理公司基金经理、西部证券 公司总裁助理。现任深圳市乐天世纪投资公司总经理。

49 郑秉文先生， 岁，教授，博士。曾任中国社会科学院研究生 院团委书记、学生处副处长、培训中心主任和副院长等职务，曾兼任 中国社会科学院所属全资公司“中国经济技术研究咨询公司”总经理。 现任中国社会科学院欧洲研究所副所长，中水渔业和银华基金管理公 司独立董事。

曾在国内外众多刊物上发表文章，也曾与别人合著了《西方经济 WTO 学》、《社会保障分析导论》、《中国“入世”研究报告—进入 的 中国产业》等著作。

64 诸葛健先生， 岁，教授，博士，博士生导师。曾在无锡轻工 业学院任讲师、副教授、教授等职务；曾在日本日立公司、日本北海 Dalhousie 道大学、加拿大 担任副教授，从事业务培训和讲学工作； ADM 曾在日本歧阜大学、美国 公司担任教授，从事研究和技术验证 工作。现为无锡轻工业学院教授、博士生导师。

曾在国内外众多学术刊物上发表过文章，曾与别人合著了《现代 英汉生物工程词典》、《发酵工业的发展》、《工业微生物实验技术手 册》等著作。

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2 附件 ：

安徽丰原生物化学股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人安徽丰原生物化学股份有限公司董事会现就提名葛基标 先生、郑秉文先生和诸葛健先生为安徽丰原生物化学股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽丰原生物 化学股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体 声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被 提名人已书面同意出任安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提 名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格；

二、符合安徽丰原生物化学股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》所要求的独立性：

• 1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽丰原生物

• 化学股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发 1% 行股份 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发 5% 行股份 以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位 任职；

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• 4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5 、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

• 管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内，被提名人兼任独 5 立董事的上市公司数量不超过 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述 或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽丰原生物化学股份有限公司董事会 2003 3 13 年 月 日于蚌埠市

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3 附件 ：

安徽丰原生物化学股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人葛基标，作为安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽丰原生物化学股份有限公 司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独 立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内，本人兼任独立 董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导

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致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：葛基标 2003 年3 月12 日于深圳

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安徽丰原生物化学股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人郑秉文，作为安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽丰原生物化学股份有限公 司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独 立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内，本人兼任独立 董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导

8

致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：郑秉文 2003 年3 月12 日于北京

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安徽丰原生物化学股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人诸葛健，作为安徽丰原生物化学股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽丰原生物化学股份有限公 司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独 立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽丰原生物化学股份有限公司在内，本人兼任独立 董事的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导

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致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。

声明人：诸葛健 2003 年3 月12 日于无锡

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