COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-048

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

• 4、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年 8 月 26 日（星期一）14:30

网络投票时间：2019 年 8 月 25 日-2019 年 8 月 26 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2019 年 8 月 26 日上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2019 年 8 月 25 日

• 15:00 至 2019 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网 络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019年8月19日（星期一）

• 7、出席对象：

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（1）截至2019 年8 月19 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

9、公司将于 2019 年 8 月 21 日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性 公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

（1）《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的议案》

（2）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

（3）《关于调整公司独立董事津贴的议案》

（4）《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》

（5）《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

（6）《关于增补公司独立董事候选人的议案》

2、上述第2 项提案需逐项表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。其余提案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 上述提案中，第5、6 项提案选举非独立董事、独立董分别采用累积投票制， 选举非独立董事2 人、独立董事1 人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会议案由公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议提交。具 体内容请查阅公司于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述所有议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。 三、提案编码

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表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地址的 议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√ 作为投票对象的子 议案数：（10）
2.01	修改第四条	√
2.02	修改第十三条	√
2.03	修改第二十三条	√
2.04	修改第二十四条	√
2.05	修改第二十五条	√
2.06	修改第六十七条	√
2.07	修改第七十九条	√
2.08	修改第一百零六条	√
2.09	修改第一百一十二条	√
2.10	修改第一百一十四条	√
3.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》	√
累积投票提案	提案5、6 为等额选举	√
5.00	关于增补公司非独立董事候选人的议案	应选人数2人
5.01	增补石碧先生为公司非独立董事	√
5.02	增补张昌新先生为公司非独立董事	√
6.00	关于增补公司独立董事候选人的议案	应选人数1人
6.01	增补李世辉先生为公司独立董事	√

四、会议登记方法

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• 1、登记方式：现场、信函或传真登记

• 2、登记时间：2019 年8 月20 日9:00－11:30、13:00－17:00

• 3、登记地点：蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化 董事会办公室

• 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

• (1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

• (2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自

• 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

• (3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股

• 东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授 权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参 会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委 托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附 件 1。

六、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号 联系人：孙淑媛

联系电话：0552-4926909 传真号码：0552-4926758 电子信箱：zlshahstock@163.com

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2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按 时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通 知。

七、备查文件

公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会 2019 年8 月9 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360930；

• 2、投票简称为：中粮投票；

• 3、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生代表本人（本单位）出席中粮生物化学（安徽） 股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于变更公司名称、证券简称及新设办公地 址的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	√ 作为投票对 象的子议案 数：（10）
2.01	修改第四条	√
2.02	修改第十三条	√
2.03	修改第二十三条	√
2.04	修改第二十四条	√
2.05	修改第二十五条	√
2.06	修改第六十七条	√
2.07	修改第七十九条	√
2.08	修改第一百零六条	√
2.09	修改第一百一十二条	√
2.10	修改第一百一十四条	√
3.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于调整公司外部非关联董事津贴的议案》	√

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累积投票提案	提案5、6 为等额选举	√
5.00	关于增补公司非独立董事候选人的议案	应选人数2人
5.01	增补石碧先生为公司非独立董事	√
5.02	增补张昌新先生为公司非独立董事	√
6.00	关于增补公司独立董事候选人的议案	应选人数1人
6.01	增补李世辉先生为公司独立董事	√

• 1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，

• 三者只能选一项，多选则视为无效。

• 2、委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意见表决。

3、第 5、6 项提案选举非独立董事采用累积投票制，选举非独立董事 2 人、独立董事 1 人。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

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