COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2017

May 2, 2017

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号 2017-034

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司"或"中粮生化") 已 2017 年 4 月 29 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《中粮生化: 关于召开 2016 年度股东大会的通知(更新后)》(公告编码:2017-027)。因本次 股东大会审议的议案中有累积投票议案,为了方便网络投票,公司对议案投票编 号进行了调整及更正,现对公司 2016 年度股东大会的通知中的关于网络投票事 项更正如下:

一、更正内容

(一)公告原文"三、提案编码"

更正前:

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√

6.00	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》	$\sqrt{}$
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	$\sqrt{ }$
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	$\sqrt{ }$
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	$\sqrt{ }$
累计投票提案	提案 10、 11、 12 为等额选举
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{2}$
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{2}$
10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{2}$
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{2}$
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{ }$
10.6	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	$\sqrt{ }$
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.1	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事	$\sqrt{ }$
11.2	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	$\sqrt{ }$
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	$\sqrt{ }$
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票应选人数(2)人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	$\sqrt{}$
12.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	$\sqrt{ }$

更正后:

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票提案	提案10、11、12 为等额选举
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√

10.05	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.06	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票应选人数(2)人
12.01	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

除上述事项更改外,公司于 2017 年 4 月 29 日刊登的《中粮生化:关于召开 2016 年度股东大会的通知(更新后)》原定的议案内容、会议召开时间、地点 及股权登记日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便,敬请广 大投资者谅解。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日