COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

证券简称:中粮生化证券代码:000930 公告编号:2017-027

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》,现将有 关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016 年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2017 年 5 月 17 日(星期三)下午 14 时

网络投票时间:2017 年 5 月 16 日-2017 年 5 月 17 日

其中,通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2017 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2017 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过 深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)截至 2017 年 5 月 10 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理 人不必是本公司股东。

• (2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。
• (3)公司聘请的律师。
• 7、会议地点:

安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

• (1)《公司 2016 年度董事会工作报告》;
• (2)《公司 2016 年度监事会工作报告》;
• (3)《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》;
• (4)《公司 2016 年度利润分配预案》;
• (5)《公司 2016 年年度报告全文及摘要》;
• (6)《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》;
• (7)《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
• (8)《关于计提资产减值准备的议案》;
• (9)《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》;
  • (10)《关于董事会换届选举的议案》;

(11)《关于监事会换届选举的议案》。

2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

公司独立董事将就 2016 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

3、董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份 拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分 散投向 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东 大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 2 名监事候选人。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票提案	提案10、11、12 为等额选举
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√

10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董	√
10.6	事
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董	√
11.1	事
11.2	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	累计投票
		应选人数(2)人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场、信函或传真登记

2、登记时间:2017 年 5 月 12 日 9:00-11:30、13:00-17:00

3、登记地点:蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化董事会办公室

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自 然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股 东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份 证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授 权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参 会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委 托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附 件 1。

六、其他事项

1、联系方式

地址:安徽省蚌埠市中粮大道 1 号

联系人:索铁

联系电话:0552-4926909

传真号码:0552-4926758

电子信箱:zlahshstock@163.com

2、会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按 时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通 知。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360930",投票简称为"中粮投票"。

2、填报表决意见与选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案 进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提组案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一 提案 10,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案 12,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以再 2 位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 16 日(现场股东大会召 开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日) 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中粮生 物化学(安徽)股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票制提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
	《关于公司董事会换届选举的议案》		累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》		应选人数(6)人
10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立	√

	董事
10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非	√
	独立董事
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独	√
	立董事
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独	√
	立董事
10.6	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立	√
	董事
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立
11.1	董事	√
	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董
11.2	事	√
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董	√
	事
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:委托人持股数:
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代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日