COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码:000930 证券简称:中粮生化 公告编号 2017-032

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称"公司"或"中粮生化") 已 2017 年 4 月 25 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《中粮生化: 关于召开 2016 年度股东大会的通知》(公告编码:2017-027)。因本次股东大会 审议的议案中有累积投票议案,为了方便网络投票,公司对议案投票编号进行了 调整及更正,现对公司 2016 年度股东大会的通知中的关于网络投票事项更正如 下:

一、更正内容

(一)公告原文"二、会议审议事项:"

更正前:

序号	议案	关联股东是否回避表决
1	《公司2016年度董事会工作报告》	否
2	《公司2016年度监事会工作报告》	否
3	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	否
4	《公司2016年度利润分配预案》	否
5	《公司2016年年度报告全文及摘要》	否
6	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	是
7	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	否
8	《关于计提资产减值准备的议案》	否
9	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	否
10.1	10.《关于董事会换届选举的议案》选举非独立董事	否

10.1.1选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.2选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.3选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.4选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事
10.1.6选举刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事
10.2选举独立董事
10.2.1选举何鸣元先生为独立董事
10.2.2选举陈敦先生为独立董事
10.2.3选举卓敏女士为独立董事
11.《关于监事会换届选举的议案》
11.1选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	否
11.2选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事

公司独立董事在本次年度股东大会上述职。

董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东 大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 2 名监事候选人。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

更正后:

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案

• (1)《公司 2016 年度董事会工作报告》;
• (2)《公司 2016 年度监事会工作报告》;

(3)《公司 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告》;

(4)《公司 2016 年度利润分配预案》;

(5)《公司 2016 年年度报告全文及摘要》;

(6)《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》;

(7)《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;

(8)《关于计提资产减值准备的议案》;

(9)《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》;

(10)《关于董事会换届选举的议案》;

(11)《关于监事会换届选举的议案》。

2、本次股东大会所审议议案均属于普通决议,应当由出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会议案由公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2017 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

公司独立董事将就 2016 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

3、董事选举采取累积投票制,股东大会选举董事时,有表决权的每一股份 拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分 散投向 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人。

公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第七届董事会独 立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东 大会方可进行表决。

监事选举采取累计投票制,股东大会选举监事时,有表决权的每一股份拥有 与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散投 向 2 名监事候选人。

(二)公告原文"附件一、附件二" 更正前:

附件 1:

代理投票授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中粮生 物化学(安徽)股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。

议案序号	议案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4	《公司2016年度利润分配预案》	√
5	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
议案序号	议案名称
累积投票议案
10.《关于董事会换届选举的议案》		√		表决票数
10.1选举非独立董事		√
10.1.1选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事		√
10.1.2选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事		√

10.1.3选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.4选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.6选举刘德华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2选举独立董事	√	表决票数
10.2.1选举何鸣元先生为独立董事	√
10.2.2选举陈敦先生为独立董事	√
10.2.3选举卓敏女士为独立董事	√
11.《关于监事会换届选举的议案》	√	表决票数
11.1选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
11.2选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

注:1、议案 1—议案 9:股东根据本人意见对审议事项选择赞成、反对或弃 权,并在相应表格内打勾"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如 委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、议案 10 和议案 11 两项议案采取累积投票方式表决,具体说明如下:

(1)非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决,股 东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董 事人数(6 名)、独立董事人数(3 名)或监事人数(2 名);

(2)在每一项表决票数额度范围内,股东可自主分配同意票数,可以将其 拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的表决票数自主分 配给两位或两位以上的候选人;

3、如股东所投出的表决票总数等于或者小于其累积可使用表决票数,则投 票有效,实际投出表决票总数与累积可使用表决票数间的差额部分视为放弃;如 股东所投出的表决票总数超过其累积可使用表决票数的,股东对该事项的投票无 效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360930",投票简称为"中粮投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

		备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票议案
10.《关于董事会换届选举的议案》√
10.1选举非独立董事		√
10.1.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.2选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事√
10.1.3选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事√
10.1.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事√

10.1.5选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.6选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	√
10.2选举独立董事	√
10.2.1选举何鸣元先生为独立董事	√
10.2.2选举陈敦先生为独立董事	√
10.2.3选举卓敏女士为独立董事	√
11.《关于监事会换届选举的议案》	√
11.1选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
11.2选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

对于选举董事、监事议案采用累积投票,独立董事和非独立董事分别选举, 设置为两个议案。如议案 10.1 为选举非独立董事,则 10.1.1 代表第一位候选人, 10..1.2 代表第二位候选人,议案 10.2 为选举独立董事,则 10.2.1 代表第一位候 选人 10.2.2 代表第二位候选人,依此类推。

(2)填报选举票数

股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如议案 10.1,有 6 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董 事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如议案 10.2,有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候

选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事(如议案 11,有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任 意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

更正后:

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360930",投票简称为"中粮投票"。

2、填报表决意见与选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案 进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提组案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一 提案 10,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案 11,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如议案 12,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以再 2 位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中粮生 物化学(安徽)股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对 下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票制提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√

3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累积投票
议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.6	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举独立董事的议案》		应选人数(3)人
11.1	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.2	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√

12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√
12.2	选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事	√

三、新增内容如下

"三、提案编码"

表一:本次股东大会提案编码示例表

	备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》	√
7.00	《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司开展原油期货套期保值业务的议案》	√
累计投票提案	提案10、11、12 为等额选举
	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票
10.00	《关于选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人

10.1	选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董	√
	事
10.2	选举李北先生为公司第七届董事会非独立董	√
	事
10.3	选举张德国先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
10.4	选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
10.5	选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立	√
	董事
10.6	选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董	√
	事
11.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
	选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董	√
11.1	事
11.2	选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.3	选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事	√
		累计投票
12.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
12.1	选举刘勇先生为公司第七届监事会监事	√

除上述事项更改外,公司于 2017 年 4 月 25 日刊登的《中粮生化:关于召开 2016 年度股东大会的通知》原定的议案内容、会议召开时间、地点及股权登记 日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅 解。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日