COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Feb 28, 2012

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证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号： 2012-013

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2012 年 2 月 27 日召开的五届十二次董事会审议通过了《关于提请召 开 2011 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年3 月21 日（星期三）上午10：00，会期半天

• 2、股权登记日：2012 年3 月15 日

• 3、现场会议召开地点：公司综合楼6 楼会议厅

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：现场投票方式

• 6、会议出席对象

（1）凡2012 年3 月15 日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式 出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；

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• 6、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易有关情况的议案》；

• 7、审议《关于聘请审计机构的议案》；

• 8、听取公司 2011 年度独立董事述职报告。

三、2011年度股东大会现场登记方法

• 1、登记手续：

• a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明

• 书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、

• 持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函 或传真的方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

• 地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

邮政编码： 233010

联系电话： 0552-4926909

指定传真： 0552-4926758

联 系 人：袁先生 孙小姐

3、登记时间：2012年3月20日9：00—17：00

四、其它事项

出席股东会议所有股东的费用自理。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物 化学（安徽）股份有限公司 2011 年度股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对 2011 年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年年度报告全文及摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配预案
6	关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案
7	关于聘请审计机构的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表

格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做 明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

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