COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. - AGM Information 2006

2005 年度股东大会

开的 2005 年度股东大会(以下简称"本次股东大会",就本次股东大会的有关

事项已于 2006 年 3 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》上予以公告。另根据

次股东大会审议,相关通知于 2006 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》

安徽淮河律师事务所接受安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称"公

司")的委托,指派张林律师、马红梅律师(以下简称"见证律师")出席公司召

本次股东大会如期于 2006 4 10 日(星期一)上午 9 30 分在公司综

出席本次股东大会的股东为 2006 年 3 月 31 日(星期五)下午 3 时交易结束

在股权登记日总股本的 24.70%

		按本次股东大会会议通知,本次股东大会审议了以下	项议案:11
	《公司1	年度董事会工作报告》2005
	《公司2	年度监事会工作报告》2005
	《公司3	年度财务决算报告》2005
	《公司4	年年度报告及摘要》2005
	《公司5	年度利润分配预案》2005
	6	《公司日常关联交易有关情况的议案》
	7	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
	8		《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议
案》
	9	《关于可转债剩余募集资金使用情况的报告》
	10	《关于调整公司部分董事的议案》
	11	《关于发行短期融资券的议案》
			其中,第1~第10项议案内容于2006 年3月10 日在《中国证券报》、《证券
			时报》上予以公告;第11项临时提案内容于2006 年3月29 日在《中国证券报》、

本次股东大会审议的 11 项议案,均采用记名投票表决的方式,公司两名股

其中,第	1	项、第2	项、第3	项、第4	项、第5	项、第项、第6	项、第8	9
项、第10		项议案以普通决议方式获得通过,第			6	项《公司日常关联交易有关情
况的议案》,关联方股东安徽丰原集团有限公司回避表决;第						7	项、第11	项议案