COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. - AGM Information 2003

股票简称丰原生化股票代码:000930 公告编号:临 2003-012 暨召开 2003 年第一次临时股东大会会议通知安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称"公司")二届十七

次董事会于 2003 5 27 日上午召开在保障董事充分表达意见的

前提下会议采取通讯表决方式举行。会议应到董事 9 名,实到董事 8

1、原公司章程第十四条修改为:

第二十一条公司的现有股本结构为:普通股 318,561,840 股,其

中发起人持有 156,561,840 股,其他股东持有 162,000,000 股。

2、原公司章程第二十一条修改为:

3、原公司章程第一百二十六条修改为:

四、提议召开 2003 年第一次临时股东大会的议案

(一)会议时间:2003 6 28 日(星期六)上午 9:30

1、关于聘任独立董事的议案

(四)出席会议对象:					2、对《公司章程》部分条款进行修改的议案
1、截止	2003	6	23		日(星期一)下午交易结束后在中国证
可亲自出席,也可以委托代理人出席;					券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东		股东
					2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记办法:					1、法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委
					托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东帐
户卡、持股凭证进行登记;2、登记时间:
2003	6	26—27	上午	点至8	点;下午12	点至14	点;17
			3、可以采取信函或传真的登记办法。
(六)其他事项:
					1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理;
			2、联系地址:安徽省蚌埠市大庆路		号;73
	3、邮政编码:233010
	4、联系电话:0552-4926486;传真:0552-4926733

股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

2003 5 28

附件 1

梅女士,35 岁,本科学历,注册会计师(注册编号 34023371)。

何宏满先生,32 岁,大学本科学历。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理

李文友先生,38 ,大学本科学历曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、

杨国勋先生,37 岁,大学本科学历。曾任本公司一分厂、二分厂

附件 2

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽丰原生物

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发

行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

立董事的上市公司数量不超过 5 家。

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、

2003 5 27 日于蚌埠市

附件 3

1% 1%以上;

5% 5%以上的股东单位任职;

董事的上市公司数量不超过 5 家。

2003 5 27 日于合肥