COFCO BIOTECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2002

Mar 29, 2002

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**丰原生化：增加2001年度股东大会提案的公告等

**2002-03-29 22:30   

安徽丰原生物化学股份有限公司

关于增加公司2001年年度股东大会提案的公告

安徽丰原生物化学股份有限公司（下称公司）于2001年3月1日在《证券时

报》和《中国证券报》上刊登了《安徽丰原生物化学股份有限公司董事会关于

召开2001年年度股东大会的公告》，决定于2002年4月18日召开公司2001年年

度股东大会。

公司于2001年8月27日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于

公司2001年发行可转换公司债券的议案》，此后中国证监会公布了《关于做好上

市公司可转换公司债券发行工作的通知》（简称《通知》）。根据《通知》的有

关规定，公司监事会于2002年3月28日提出了《关于修改发行可转换公司债券部

分条款的议案》，并提请公司2001年年度股东大会一并审议。该议案的具体内容

如下：

一、鉴于中国证监会《通知》规定：“上市公司必须严格按照募集说明书披

露的用途使用募集资金，原则上不得改变募集资金用途。确实需要改变的，必须

经公司股东大会批准，并赋予转债持有人一次回售的权利”，而公司2001年第一

次临时股东大会审议通过的《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》中

回售条款并未设此项回售条件。因此，监事会认为有必要对原回售条款进行修改，

修改后的回售条款如下：

1、可转债发行后第1年内，可转债持有人不得回售可转债。可转债发行后

第2年始，当公司股票在连续30个交易日之内的收盘价格均低于当期转股价达

到 70%，经可转债持有人申请，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分

以面值加计回售当年利息的价格回售本公司。投资者在回售条件首次满足后可以

进行回售，且只能回售一次。

2、公司如果经股东大会批准改变募集资金用途（或被中国证监会认定为改

变募集资金用途的），可转债持有人享有一次回售的权利，行使回售权时，回售

价格同上。

二、鉴于中国证监会《通知》规定：“股东大会应当按照《上市公司发行可

转换公司债券实施办法》第七条的规定就申请发行可转换公司债券做出决议，对

发行规模、向原股东配售的安排、募集资金用途、转股价格的确定及调整原则、

转股价格修正等事项必须进行逐项表决，且需做出具体安排，不得授权董事会决

定。”，因此公司2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2001年发行

可转换公司债券的议案》中“关于授权董事会在法律和政策允许范围内，根据公

司和市场的实际情况，在可转换公司债券发行前，对可转债发行条款进行适当修

正，并有权决定本次可转换公司债券发行条款中其他暂未确定事宜。”将不再适

用。

三、根据《通知》规定，公司董事会应当确定可转换公司债券的初始转股价

格，建议初始转股价格为可转换公司债券发行前30个交易日股票的平均收盘价

格的算术平均数为基准，上浮3%。

四、为充分保证投资者的权利，监事会认为有必要对可转换公司债券的转股

期进行调整，转股期调整为自可转换公司债券发行后6个月起至可转换公司债券

到期日止的交易日内。

五、关于延长发行可转换公司债券有效期的议案

本次 发行可转换公司债券有效期延长至2002年12月31日。

公司董事会审核后，认为上述提案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、

《公司章程》以及《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》的有关

规定，并同意将其列入2001年年度股东大会审议事项，提请股东大会审议。

特此公告。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董 事 会

2002年3月28日

安徽丰原生物化学股份有限公司

二届三次监事会决议公告

安徽丰原生物化学股份有限公司（下称公司）二届三次监事会于2002年3月

28日上午在公司总部1号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公

司章程的有关规定。会议由监事会主席吴惠中先生主持。

会议审议并通过了《关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案》。

鉴于中国证监会于2002年1月29日公布《关于做好上市公司可转换公司债券

发行工作的通知》（简称《通知》），公司监事会认为有必要按照《通知》的有

关要求对《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》（于2001年8月27日公

司2001年第一次临时股东大会审议通过）进行修改，并提请公司2001年年度股

东大会一并审议。现将具体修改内容公告如下：

一、鉴于《通知》规定：“上市公司必须严格按照募集说明书披露的用途使

用募集资金，原则上不得改变募集资金用途。确实需要改变的，必须经公司股东

大会批准，并赋予转债持有人一次回售的权利”，而公司2001年第一次临时股东

大会审议通过的《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》的回售条款中

并未设此项回售条件。因此，监事会认为有必要对原回售条款进行修改，修改后

的回售条款如下：

1、可转债发行后第1年内，可转债持有人不得回售可转债。可转债发行后

第2年始，当公司股票在连续30个交易日之内的收盘价格均低于当期转股价达

到 70%，经可转债持有人申请，可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分

以面值加计回售当年利息的价格回售本公司。投资者在回售条件首次满足后可以

进行回售，且只能回售一次。

2、公司如果经股东大会批准改变募集资金用途（或被中国证监会认定为改

变募集资金用途的），可转债持有人享有一次回售的权利，行使回售权时，回售

价格同上。

二、鉴于《通知》规定：“股东大会应当按照《上市公司发行可转换公司债

券实施办法》第七条的规定就申请发行可转换公司债券做出决议，对发行规模、

向原股东配售的安排、募集资金用途、转股价格的确定及调整原则、转股价格修

正等事项必须进行逐项表决，且需做出具体安排，不得授权董事会决定。”，因此

公司2001年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2001年发行可转换公司

债券的议案》中“关于授权董事会在法律和政策允许范围内，根据公司和市场的

实际情况，在可转换公司债券发行前，对可转债发行条款进行适当修正，并有权

决定本次可转换公司债券发行条款中其他暂未确定事宜。”将不再适用。

三、根据《通知》规定，公司董事会应当确定可转换公司债券的初始转股价

格，建议初始转股价格为可转换公司债券发行前30个交易日的收盘价格的算术

平均数为基准，上浮3%。

四、为充分保证投资者的权利，监事会认为有必要对可转换公司债券的转股

期进行调整，转股期调整为自可转换公司债券发行后6个月起至可转换公司债券

到期日止的交易日内。

五、关于延长本次发行可转换公司债券有效期的议案

本次发行可转换公司债券有效期延长至2002年12月31日。

特此公告。

安徽丰原生物化学股份有限公司

监 事 会

2002年3月28日

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