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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서을특별시 강남구 논현로145길 66, 2층(논현동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 제2-3호 의안 : 사외이사 조인주 제3호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김상호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보선	1959-02	2	신규선임	- 現.코튼클럽㈜ 대표이사 - ㈜코데즈컴바인 대표이사 - 티에스인터내셔날코리아㈜ 대표이사
김준호	1975-08	2	재선임	- 現.㈜코데즈컴바인 재경팀 - ㈜지코앤루티즈 관리팀 - ㈜카프코씨앤아이 관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인주	1959-09	2	신규선임	- 법무부직업훈련원 교사 - 한국폴리텍대학 교수/ 산업기술연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	재선임	비상근	- 現.㈜코데즈컴바인 감사 - 現.정우로펌 변호사 - ㈜SK에너지 근무 - 변호사(사법연수원28기) - 대한법률구조공단 변호사 근무 - 서울지방변호사회 이사 - 서울지방변호사회기획위원회 위원장