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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

코데즈컴바인/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 동대문구 한천로46길 42, 2층(장안동)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제28기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이경재 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 제2-3호 의안 : 사외이사 권대주 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1963-03	2	재선임	-現코데즈컴바인 CFO -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 재무팀
김준호	1975-08	2	신규선임	-現코데즈컴바인 경영지원부 팀장 -㈜카프코씨앤아이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권대주	1955-04	2	재선임	-現코데즈컴바인 사외이사 -한국폴리텍V대학 교수 -한국폴리텍V대학 교학처장 -한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장	-