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AGM Information • Mar 26, 2025

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	68,119		- 매출액
- 부채총계	4,102		- 영업이익	1,897
- 자본금	18,921		- 당기순이익	3,018
- 자본총계	64,017		*주당순이익(원)	80
나. 연결	- 자산총계	88,884		- 매출액
- 부채총계	21,050		- 영업이익	1,059
- 자본금	18,921		- 당기순이익	1,860
- 자본총계	67,834		*주당순이익(원)	55
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 4)외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보선 ⇒원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김준호 ⇒원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 조인주 ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김상호 ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보선	1959-02	2	신규선임	- 現.코튼클럽㈜ 대표이사 - ㈜코데즈컴바인 대표이사 - 티에스인터내셔날코리아㈜ 대표이사
김준호	1975-08	2	재선임	- 現.㈜코데즈컴바인 재경팀 - ㈜지코앤루티즈 관리팀 - ㈜카프코씨앤아이 관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인주	1959-09	2	신규선임	- 법무부직업훈련원 교사 - 한국폴리텍대학 교수/ 산업기술연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	재선임	비상근	- 現.㈜코데즈컴바인 감사 - 現.정우로펌 변호사 - ㈜SK에너지 근무 - 변호사(사법연수원28기) - 대한법률구조공단 변호사 근무 - 서울지방변호사회 이사 - 서울지방변호사회기획위원회 위원장