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AGM Information • Mar 25, 2021

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,270		- 매출액
- 부채총계	6,083		- 영업이익	3,311
- 자본금	18,921		- 당기순이익	4,303
- 자본총계	43,187		*주당순이익(원)	114
나. 연결	- 자산총계	75,892		- 매출액
- 부채총계	27,848		- 영업이익	3,669
- 자본금	18,921		- 당기순이익	5,654
- 자본총계	48,044		*주당순이익(원)	149
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제26기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인         제3호 의안 : 등기이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 박영환     제3-2호 의안 : 사내이사 이경재     제3-3호 의안 : 사외이사 권대주 ⇒ 원안대로 승인     제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인         제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1968-11	2	재선임	-現코데즈컴바인 대표이사 -롯데쇼핑(주) 마케팅 담당임원 -롯데백화점 광복점 점장 -롯데백화점 스타시티점 점장 -롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장
이경재	1963-03	2	재선임	-現코데즈컴바인 재무담당 이사 -비에스투코리아㈜ 대표이사 -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권대주	1955-04	2	신규선임	-한국폴리텍V대학 교수 -한국폴리텍V대학 교학처장 -한국폴리텍V대학 익산캠퍼스 학장 -산학협력단장	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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