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AGM Information • Mar 26, 2019

코데즈컴바인/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,837		- 매출액
- 부채총계	3,879		- 영업이익	3,971
- 자본금	18,921		- 당기순이익	4,402
- 자본총계	31,958		*주당순이익(원)	116
나. 연결	- 자산총계	64,409		- 매출액
- 부채총계	28,937		- 영업이익	4,806
- 자본금	18,921		- 당기순이익	3,527
- 자본총계	35,472		*주당순이익(원)	92
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 신규선임 1명, 사내이사 재선임 1명, 사외이사 재선임 1명, 비상근감사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가포함) ⇒ 원안대로 승인       제3호 의안 : 등기이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 박영환    제3-2호 의안 : 사내이사 이경재    제3-3호 의안 : 사외이사 이재희 ⇒ 원안대로 승인    제4호 의안 : 등기(비상근)감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 감상호 ⇒ 원안대로 승인  제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인       제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인    제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영환	1968-11	2	신규선임	-現(주)코데즈컴바인 본부장 -코앤컴㈜ 대표이사 -롯데백화점 마케팅 담당임원 -롯데백화점 광복점 점장 -롯데백화점 스타시티점 점장 -롯데백화점 부산본점 영업총괄팀장 -롯데백화점 여성의류팀 팀장 -롯데백화점 여성의류팀 입사
이경재	1963-03	2	재선임	-現(주)코데즈컴바인 CFO -코튼클럽㈜ CFO -현대백화점 / 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재희	1959-01	2	재선임	-現 선광전기㈜ 대표이사 -現 ㈜코데즈컴바인 사외이사 -환경청 대전지청 -통일전구	선광전기(주)/대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김상호	1961-03	3	재선임	비상근	-現(주)코데즈컴바인 감사 -㈜SK에너지 근무 -변호사(사법연수원28기) -대한법률구조공단 변호사 근무 -서울지방변호사회 이사 -서울지방변호사회기획위원회 위원장 -정우로펌 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 커피(차) 제조 및 판매업 - 식품제조 및 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-