AGM Information • Apr 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Coca-Oola İçecek Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 08.04.2025 tarihinde, saat 11:00'da, Dudulu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Tiraret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün v.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107919106. Saylı yazırıldı, Yıcarı bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 13.03.2025 tarih ve 11291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 13.03.2025 tarihli Sabah Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanının və 1 13.03.2025 tarihi iadeli taahüütü posta ile ve Şirketimizin www.cci.com.tr kurumsal, internet sitesinde, Kamuyu Arılıntma Platfornu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile eşirket portalında 21 gün önce ilan edildek yerlıretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelemesinden, Şirketin toplam 2.798.078.602,00-TL'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 279.807.860.200 adet paydan 2.525.594.897,269-TL itibari değerli payın vekaleten, 4.009.575-TL itibari değerli payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari topların nisabının mevult olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 2.525.594.897,269-TL değerinde payın Tsydi eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.
Toplarıt yönetim kurulu üyesi Sayın Burak Başarırın katılımı ile başlamıştır. Sayın Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarının MKK aracılığı ile elektronik genel ruplu istsmi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi''ide i sıcılan gerçek kişi ortakların ya da temsilerinin Kamuyu Aydınlarınır Kamuyu Aydınlarının da. Yayınlanan hacısının ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve bunlara göre genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda, 11.00 da, Hazır Bulunanlar Listedir.co. başlarım manalır. yündemin gürüşülmesind geçilmiştir.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.fnin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığ'na Sayın Volkan Harmandar'ın seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Tuğçe Tarhan'ı ve tutanak yazmanı olarak Sayın Mehmet Ünlü'yü atadığını belirti.
Toplantı Baylan Yolkan Harmandar, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertfikası" bulunan Sayın Mehmet Ali Sukuşu'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.
Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Entegre Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katılanayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları minem minin minan manalırı manalırı manalırın gazerir gazel in gündem ve diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.
Toplantı Başkanı ayrıca Yönetinden ve Sn. Burak Başarı'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. yi temsilen Sn. Burak Özpoyrazlı toplantoglarıya katıldığını belirdir. Toplantıya katıldığını belirdir. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları bir öynürüldi.
Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlarında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. hin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açklarını çayırılduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmadarın, Erkeye Faliyet Ranırlının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki öneriş toplantıya katılanlarıporluğuna 28.788.325-TL itbarı değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itibari değerli payları ilişin katıların "kabılığını katıların "kabılırın "kabılırın "kabılırın "kabılır oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündenin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, öz alan olmadı.
Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Kamıyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklarının duyurulması nedeniyle gündemin bu maddası baylanmaya tabi olmak başları uliği verilerek müzakere edildi. Raporun sonuç kısmı PwC Bağmsız Denetim ve Serbest Malı Müşayırlırıyı tabi olmayılda Dına Ozpoyraz tarafından okundu.
Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, söz alan olmadı.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cd.com.tr adresinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydırlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın, Finansal Tabioların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri, toplam 28.738.325-TL. itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itbari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar toplam 28.738.325-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.
Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan kullanmayarak toplam 17.462.632-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.508.136.274,844-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların oyookluğu ile avrı avrı ibra edildiler.
Yönetim Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve 9 sayılı sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 malı yılı net dönem kânının 14.813.376.000,00-TL olarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı 2024 yılı dönem net kârından brüt 3.000.099.877,06-TL'nin 26/05/2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bıraklıması toplam 25.473.674-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.500.125.232,844-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirketin pay sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. ile diğer pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Efes Biracılı Kırılı üyelerinin ücretlerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılan Sn. Burak Başarır ile tolantıya bizzat katılamayan Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın, Sn. İlhan Murat Özgel'in, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un, Sn. İbrahim İzzet Özilhan'ın, Sn. Sadettin Ahmet Bilgiç'n, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın, Sn. Lale Develioğlu'nun, Sn. Barış Tan'ın, Sn. Emin Ethem Kutucular'ın ve Sn. İlhami Koç'un Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilni i görü.
Yapılar görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağmısız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine:
Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı,
Sayın İlhan Murat Özgel,
Sayın Talip Altuğ Aksoy,
Sayın İbrahim İzzet Özilhan,
Sayın Sadettin Ahmet Bilgiç,
Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın Burak Başarır,
Sayın Mehmet Hurşit Zorlu,
Sayın Rasih Engin Akçakoca,
Sayın Lale Develioğlu,
Sayın Barıs Tan.
Sayın Emin Ethem Kutucular ve
Sayın İlhami Koç
bir (1) yıl müddetle ve 2025 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçimeleri; Bağmsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Lale Develioğlu, Sn. Barış Tan, Sn. Emin Ethem Kuturular ve Sn. İhani Kırıyın her birine yılık toplam brüt 2.700.000,00-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu sfatları dolayısı ile ücet ödenmemesi önerisi toplam 278.587.748-TL itbarı değerli "ret" oya karşılık, 2.247.011.158,844-TL ittbari değerli ilkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin, Genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yayımlamış olduğu standarılarımış 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimine ilişkin raporunun onaylanmasına ve 2025 yılı hesap dönemi için yapılan mevzuat değişikliği ile vürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirilk Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında yapılacak zorunlu güvence denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 12.03.2025 tarih ve 13 saylı kararı ile uygun görülen Kılıçalı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile kayıtı! PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mail Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 1460022405 / Merss No: 0146002240500015) bağmsız denetim şirketi olarak seçilmesi teklifi onaya sunuldu; oylama tamamlanmış olup toplam 2.816.108-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.522.782.798,844-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinin 15. Maddesine uygun olarak konsolide bazda 2024 yılı içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı 92.218.261,00-TL, diğer kamıya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıfara ise 1.196.072,00-TL bağşta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Maddenin 2024 yılına dair olan bu bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.
Şirketimiz tarafından olağan ticar faalyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'n elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin 10. maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
Şirketimizin 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetiri elinde bulunduran pay sahiplerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işleri Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştiriler bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin 11. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.
Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutaraRtoplantı mahallinde imza edildi. 08.04.2025
BAKANLIK TEMSTI CİSİ Nuran Devrim
OY TOPLAMA MEMURU Tuğce Tarhan
TOPLANTI BASKANI Volkan Harmandaf
TUTANAK YAZMANI
Mehmet Unlü
3
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.