AGM Information • Apr 5, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kırılı toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 05.04.2024 tarihinde, sat 11:00:4, Denir Generi Sk. Nor topanitek madeleri goruspo karabula dresinde, Ticaret Ballamlığ, İstanbul Ticaret İl Müdürüğü'nün üzer baş bağlandığı birinci bir birinci salındı adresinde, Ticaret Banlığı, İstanbul, İstanbul Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı; kanın ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 14.03.2024 tarih ve 11043 saylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 14.03.20aştrade Grayılır. Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudulu PTT'sinden 14.03.2024 tarihi iadel taahititüü posta ile yricu fiam yanı palı poli bol bol bol bir la la la la la la la la la la la la la la la la la la Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik "Kuransa" Kuransa" hizme" sitesinde," Karinel Aydinek suretiye süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 254.370.782.-TL'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.437.078.200 adet paydan 20.957.90,48-11 ik sehlayesin tekiri eden her biri . Kuris nominal
olmak izan 235.000 acı ittibai değeri payın vekaleten, 2.699,22olmak üzere toplam 235.008.450,80 for re re taban beğeri payın vekaleten, 2.03,321 Lillolar (değeler) geyin asaleten bir asaleten Sözleşméde öngörülen asgari topları etgelm böyün türüler tehler değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.
Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Hurşit Zorlu'nun katılımı ile başlamıştır. Sayın Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik etdirilir. Seyin Voltalı Harmandan bazılanın MKK aradığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortarları katıları bazlarınır. Bizlanlılır "NK aralığı ile elektronik genel kurulu'nun Hazır Bulunanlar üstesi helerinde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilerekini katibineceği, Semaye Aydınların Hazır Bulunanla İLİSesi'nde yerleştire yerilen iznine tabi tutuluğu ve bunlara göre kurul toplanda dikket edimesi gerekenler hür bilgilir.
elektronik ortapda 11.00% Hazır Dıkınsında dikket edimesi gerekenler hususun elektronik ortamda aynı anda supanasında tikket collinesi gerekene müsabira bilgilir. İlk ve rılmışdır. Toplandı izik ve rındanın gürak, günderin görüşülmesine görüşülmesine gecilmistir.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.'nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sayn Vəlkan Harmandarın seçili "Bizlin" başkarlığı" eçiri" Takirlər "İlk "İstinadlar" "İlk "İley" "Şakanlığı'na Şayın "İldən" değerli prolan" ilişdir katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Melda Öztoprak'ı ve tutanak yazmanı olarak Sayın Mehmet Ünlü'yü atadığını belirtti.
Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar, "Merkezi Karılışı Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Mehmet Ali Sukuşu'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.
Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, Fay Deferi'nin, Entegre Falayet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katıları Kırılı Lile Eldiçe ranver ranver Bağının Fınansal Tabolar'ın Fınansal Tabolar'ın yapıldığını göterir gazetç gündem ve diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.
Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden ve Sn. Mehmet Hurşti Zorlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağmsız Denetim ve Serber Mali Müşavilik A.Ş. İtemsilen Tizil Dünülüğü Ve Bağım'sı İrenin İlen Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin bildirerek toplantıya katılamadıkları bilgiği verildi.
Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezinde, Kanuyu Aydırımı'nda ve Mecil Mw.C.C.CM.:L Gricesi Kurumsal hiernesi hirenesi hirenesi hirene kamuoyuna açıklanarak pay sahiberidan itala ve Pichez Kayıt Kuruluşu Arş. Ili Tektorik Telen Kurul Steminderin, Entegre Faaliyet Raporu'nu herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunları isisalır. Vokalı Tamandan (ramlarıdırı), Eriteyre Raliyet Raporinun katılanların toplantıya katılanların toplantıya katıl 21.132-TL. itbarı değerli "ret" oya karşılık, 234.987.318.80-TL ilibli, Uplarınıya Katılanların "kabilan" toplanı ili katılanların "kabılı" oyu ile katılanın "kabılanın "kabı oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, öz alan olmadı.
Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Kanıyu Aydınlarına Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklarının duyunlarının müharində və Yerkezi Kolunda kənd. Birlər (Alandığı A.Ş. Mir İlektronik Şenel Kurul verilerek müzakere edildi. Raprun sonuç kəşf armışdır. Bu hadlesi olmadığı (adı olmadığından bilgi
Özgəvaz tarafından olundu Ozpoyraz tarafından okundu.
Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, söz alan olmadı.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2023 tarihi Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantsindan 21 gününen vergeschile Tuzindin Kurunsal internet sitesinde, Sirket Merkezi (1 abdirin, Genel Kurul Platformunda ve Merkezi. Karin Elektroik Gene Kurulisan interlet Sites duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayının " Elektronik" (Finansal Tabılırı) Ağıcan (Arılında Ağıcan Alan Alında
şayılması hısısındaki önerişi oya çırıyları Financal Tab səyiməsi tərəfindən cinsin birinci (1 ildən filmləri filmləri paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablor toplam 21.122-TL itbarındakı marsa Tablam müzakeresinden sonra valında, Finansalı
katlanların verdluğu ile kəbili "ret" oya karşılık, 234.987.318,80-TL ilibari değerli katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap ve faliyetlerinden dolayı ayrı ibralan, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.
Yönetim Kırılıu üyelerinin her biri kendi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplam 862.162-TL itbarı değerli "tet" oya karşılık, 23.11.2011-cü ildən "paylardan" bir hakların "dilinməyərək toplam 862.10.
avrı ibra edildilər ayrı ayrı ibra edildiler.
Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarih ve 14 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere
edildi edildi.
Yapıları oylama sonucunda teklif ile Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standardlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarını ile hebriler katılan "Linkye" hilalısa kapdama salıdanla göre hazılanmış
kanını mükeller dürüldüktes çeza başanın 2023 yılı ili kanuni mükelefyetler düşülülüken sonra hat met kânında biri karak geçekeştigi, goz nüme alınarak ve
ithərən ortaklara dağıtlığında dönem 2023 yılı dönem net kânıdan brüt 2.0 itbaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kısını olara kısını bir alını 27/05/2024 tarihinden (1814)
toplam 4 133-TL ittbarı doğerli "çat" oyu karılır. 201-01-22 toplam 4.133-TL itbar değerli "ret" oya karşılık kalırı kalırı ölkəri yerlerində "çırkılması" kənd. "
ovcokluğu ile kahıl edildi oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirket Esas Sözleşmesi'nın "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi hakkında Toplantı Başkanı Sayın Volkan Şayın Volkan Şayın Volkan Şayın Volkanı Harmandar in, "Esas Sözleşme istina ise inadesind ilesimi görüşünlesi fiaklında Toplanı Başkan Sayın Volkan
olması nedeniyle olunmuş şayılmadığı öndürların Platformu olması nedeniyle okunmuş səyliladırı nəcildi özeli daxil olan fəsiləsi tərəfindən fəsiləsi təsvir ildən A.Ə. təpli 235.004.111,80- TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabıl" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabıldı.
Esas Sözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyassı Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-2983736-110.04.04-51704 sayıl onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı beliniye Tiyasan Karalı for 22.03.204 tarih ve E-5003786-110.04.144-12.704 sayılı izinin iz alındığı görülü. Böylece alınan izinler 20.00.202-1 anlı ve E-3003-99.-19.102-00095356982 Sayılı zanin yönetimine yetki verilmesi müzakereye açıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşmenin 3. madesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve bu hususları rılan millir mirke bigül oları Esas Soleşmenin çıkırı çıkırılmış oraya sunuldu; Öneri, toplam 4.21-TL ittbarı değerli "ret" oya karşılık ba hesasta şirke yolcurlır. yelir vehinesi bilaya sunludu; "birin topları" . 12.1-11 İltifaqı değirli ili bileri, topluğu ile kabıların oyçokluğu i
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başıklı değiştirilmesinin görüşülmesi hakkında Toplantı Başkanı Sayın Volkan Hərmandarlı, "Esas Sözleşme Tadi Metalının Başlının Əsirli (Yoluşunler) Toplantı Bakan Səyin Volkan Səyin Volkan Səyin Volkan Səyin Volkan Səyin Volkan Səyin Val olması nedeniyle okunmuş səviması özvündürlür. İlk aradında kəndi açıklarından hərək olan kənd.
201252 302 80-TI, itibari dərəcəliriri kəhbələr əllər illər və sınıldı. Önci 201.252.302,80-TL itibari değerli paylara ilişkin katıların "kəbul" oyunlı 33.750.48-11. İldəli (
Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kırılı'nın 22.03.2024 tarih ve E-2983736-110.04.04-51704 sayıl onayı ve T.C. Ticaret Bakaniğı bürlüye Tiyasında Karin ve E-500.2024 tarih ve E-50035491-431.020095366982 sayıl iznini alındığı görülü. Böylece alına izinler 20.02.2024 danı ve 1-3003591-19.122-00035366924 sayılı zaninl yönetimine yetki verilmesi müzakereye açıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşmenin 6. madesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve bu hısının miralı zinan zinde bigür olarak Esas soleşmenin itbarı değerli "ret" oya karşılığı "Azasa Şincel Şericelime" yeck venililesi olaya Sahildu, Drier, Çolam 33.75.888-1.
edildi edildi.
Şirketin pay sahibi Anadolu Efes Biradık ve Malt San. A.Ş. ile diğer pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anada ili şan da çatı pa çalışı işlerinin üretlerinin "onelim Kurulu
teklif okundu. Bağımsız üye adadarı tekler ile Yonetim Kurulu üyelerinin teklif okundu. Bağımsız üye et et et et et et ilin Tolielin Kurul üyelerimi üzetlerinin Delerimler hakkındakı
Fthem Kırıya bile bolantın bizzat ketlerendi. Toplantıya bizat Ethem Kutucular ile tolantıya bizzeları olandı. Topandya bizze kadılı, Sı. Minan Murat Özgelin, Sn. Birliği Sn. Burak Başarırlır, Sn. Burak Başarırlır, Sn. Burak Başarırlır,
Kamilhan Süleyman Yazıcı'nı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın, Sn. Agah Uğur'un, Sn. Barış Tan'ın ve Sn. Lale Develioğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcıkoca mil
Yaplan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağmsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine:
Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın Mehmet Hurşit Zorlu,
Sayın Burak Başarır,
Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı,
Sayın Talip Altuğ Aksoy,
Sayın Rasih Engin Akçakoca,
Sayın Agah Uğur,
Sayın Barış Tan,
Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın İlhami Koç,
Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın Emin Ethem Kutucular ve
bir (1) yıl müddetle ve 2024 yılı faliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetini Sn. Barış Tan. Barıs (Gürlücük Ülayılı Geler Kurul Kadar yere Yapmak (İzer
birine yılık toplan brüt, 1 800 000 71 üüretin ailık bords ön. İlham birine yılık toplam büt 1.800.000,00-TL ücretin ayılı tanının iteleri kutuda ve Sır. Latveli olunur.
ödememesi öneriri bolam 12.447.16 TL ilihan da öndürü ilindu üyelerine bu ödemesi önerisi toplam 12.447.165-TL itbar değerli "tet" oya karşılık birdir. Birları değerli paylara ilişkin katıları "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin, Genel kurul toplantısından 21. gün önce kamuoyuna, Kamuyu Aydınlarına Platformunda, Şirketin www.cci.com.tr adresinden (merket metroporits) (darket mayılı), Merkezi Kayıt Kurluysunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgirlir. Bildi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2024 yılı bağmız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kırılında ve yılı bağmısız deletimini yapılması anlacıya, Denetmi Komitesi
Blok. No:49 Katı: Rocklar İstanbul adını ve 17 sayılı kararı ile Blok, No:48, Kat:9 Beşiktaş, İstanbul Türkin İstanbul Türkin Sorat Seba Katıları Seba Sadışı Bir Haza Bayılı Film Seba Siri Bağımsız Denetim ve Serbest Mai Müşavirlik A.S. hidudingune 201405 M. Hurrlar Nergi Dairesi Nersis Nersis Nersis Nersis Nersis Nersis Nersis Nersis 0146002240500015) Şirketinizin Sermaye Piyasa Kurlun (Doğaz) Kurunları Vergi Dales) 1460022405 / Merss Normanış konsolide mal tablolarının SPK Denetim Standardan ve Uluslarası Denetim Standartları göre fazırlarında çıkı hazırlarının yapılması denetimin yapılması amacıya ve bu konudaki ilgili düzenleri "Çerçek ilde" yürünek üzere bağımsız denetim şirketi olanlığın yapılması denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; oylarıa tamamış olup topları iliyorlarında değerli "ret" olarak "Şirket" şirket" (şirket olarak seçiri).
İlişkin kahlanların "kabılığın eyreldir. "İlel değeri" ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabuledildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzeneleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak konsolide bazda 2023 yılı içərisində Anadolu Eğitim və Soyal Yardım və Yerincinin 25 Plautsili çıxır. Bu tərəfindən kənd. Buzda vux muaf vakıflara ise 343.812,00-TL bağışta bulunulduğu Genel Kurul'u, Madenin 2020, yılına dair olan bir olan bir olan bili bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pav sahiplerine belildi.
Şirketiniz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olar Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a Gündemin 12. maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
Şirketimizin 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 saylı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyanca, yönetim hakimiyetirin italıştırın halındırının inkeleri 1.5.6. 10.
sınınlılığı bulunan yönetirilerin ve burlara setmi hakimiyetirin, sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunlarar pay samperinin "Tolelin küldür birliğinin (dahı birlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıka çatışmasına neden olabilecek önem yapması veya Şirkətin və sını yökülülür. Ürtakın kimi işleme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hapması ya da aynı tür ticar işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınısız ortak sfatıyla girmesi kapsamıda çerilibi yeriler yeriler yerler girgan bir başka biraklığa Sohmuluğu Sınırsı
bilgilendirma amacı olduğu için yılanmaqçı halitild bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu.
Yapıları oylama sonucunda Yöneline, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düreleri çerçevesinde izin verilmesi biler kitalı kırılır. 195 ve 396. "Nadeler ile Sermaye "Nyassısı Kurulu" (20.01.15.537,80-Turlur") (2.4.115.537,80-Tu (ibari değerl paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.
Gündende görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve/sbur tutanak toplantı mahallinde imza edildi. 05.04.2024
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Turgut Köse
OY TOPLAMA MEMURU Melda Öztoprak
TOPLANTI BASKANI Volkan Harmandar
TUTANAK YAZMANI Mehmet Ühlü
Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket:
Amaç ve Konu
Madde 3:
Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze (i) suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı kaynğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir;
(ii) Her türlü ithalat, ihracat, insaat ve üretim, temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair ticari faaliyette bulunabilir;
(iii) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkiller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garantı, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.
Amac ve Konu
Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket:
Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze (i) suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam meşrubat ambalajı ile rlastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir;
(ii) Her türlü ithalat, ihracat, insaat ve üretim, temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair ticari faaliyette bulunabilir;
(iii) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir, kırarayabili, satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimeykiller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler letine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.
(Sayfa 2/3)
| ESKI ŞEKIL (Devam) | YENI ŞEKIL (Devam) |
|---|---|
| (iv) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, Şirket'in | (iv) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, Şirket'in |
| işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, | işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, |
| müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları | müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları |
| yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde | yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde |
| olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu | olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu |
| ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, | ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, |
| borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, fınansal türev | borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, fınansal türev |
| enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye | enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye |
| piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin | piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin |
| ve teminat olarak gösterebilir; | ve teminat olarak gösterebilir; |
| Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, | Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, |
| (v) | (v) |
| distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere | distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere |
| girebilir; | girebilir; |
| (vi) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, kullanma, kullandırma, satış, kiralama, devir ve lisanslamalarını yapabilir; |
Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, (vi) model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, kullanma, kullandırma, satış, kiralama, devir ve lisanslamalarını yapabilir; |
| Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı | Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı |
| (vii) | (VII) |
| kalmak kaydıyla, Şirket yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri | kalmak kaydıyla, Şirket yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri |
| ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal | ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal |
| eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı | eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı |
| başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her | başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her |
| nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki | nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki |
| teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; | teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; |
| Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel (VIII) olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir. |
(viii) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir. |
6
e
(Sayfa 3/3)
| ESKI ŞEKIL (Devam) | YENI SEKIL (Devam) |
|---|---|
| Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla (1x) dünya çapında meyve ve sebzeye (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserveleri) üretimi ve ticareti yapabilir; |
Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla (1x) dünya çapında meyve ve sebzeye (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserveleri) üretimi ve ticareti yapabilir; |
| Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini (X) temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; |
Uretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini (x) temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; |
| (xi) Internet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; |
Internet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer (XI) elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; |
| (xii) Şirket bilgi teknolojileri ve yazılım programları faaliyetlerinde bulunabilir, ayrıca iştiraklerine veya bağlı ortaklıklarına her türlü yönetim destek hizmetlerinde bulunabilir, |
|
| Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur. |
Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur. |
| ESKI ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| Sermaye Madde 6: |
Sermaye Madde 6: |
| Şirket'in sermayesi 254.370.782 .- TL.'dir. Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782 .- TL. muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 254.370.782 .- TL. 'dir. Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782 .- TL. muyazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.