AGM Information • May 9, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 05 Nisan 2024 günü saat 11:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.
2023 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifini içeren Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç (3) hafta önce Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cci.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarıca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Adresi : Dudullu OSB. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/265859
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'nin 05.04.2024 günü, saat 11:00'de Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | |||
| 2. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması | |||
| ve müzakeresi, | |||
| 3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | |||
| 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı | |||
| Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | |||
| 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden | |||
| dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, | |||
| 6. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi | |||
| hakkında karar verilmesi, | |||
| 7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan | |||
| gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas | |||
| Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK | |||
| 1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde |
|||
| değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | |||
| 8.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan | |||
| gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas | |||
| Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin EK-2'de | |||
| yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi | |||
| önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | |||
| 9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine | |||
| yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin | |||
| belirlenmesi, | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu | |||
| düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan | |||
| bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, | |||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, | |||
| 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un | |||
| bilgilendirilmesi, | |||
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, | |||
| Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan | |||
| teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş |
| olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, |
||
|---|---|---|
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
||
| 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, |
||
| 15. Kapanış |
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
| EK-1: COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ (Sayfa 1/3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL | |||
| Amaç ve Konu | Amaç ve Konu | |||
| Madde 3: | Madde 3: | |||
| Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve | Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve | |||
| sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, | sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, | |||
| doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, | doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, | |||
| aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her | aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her | |||
| türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, | türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, | |||
| kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu | kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu | |||
| içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere | içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere | |||
| her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve | her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve | |||
| doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve | doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve | |||
| bunların | bunların | |||
| depolama, | depolama, | |||
| satış | satış | |||
| ve | ve | |||
| dağıtım | dağıtım | |||
| faaliyetlerinde | faaliyetlerinde | |||
| bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket: | bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket: | |||
| (i) | (i) | |||
| Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze | Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze | |||
| suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal | suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal | |||
| kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı | kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı | |||
| doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, | doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, | |||
| bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao | bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao | |||
| veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt | veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt | |||
| ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü | ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü | |||
| alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil | alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil | |||
| olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü | olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü | |||
| formda, | formda, | |||
| çeşitli | çeşitli | |||
| kaplarda | kaplarda | |||
| veya | veya | |||
| ambalajlarda | ambalajlarda | |||
| üretimi, | üretimi, | |||
| depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, | depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, | |||
| işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; | işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; | |||
| her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal | her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal | |||
| kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli | kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli | |||
| tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, | tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, | |||
| cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı | cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı | |||
| (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam | (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam | |||
| meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere | meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere | |||
| her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her | her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her | |||
| türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç | türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç | |||
| edebilir; | edebilir; | |||
| (ii) | (ii) | |||
| Her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, | Her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, | |||
| temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve | temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve | |||
| hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair | hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair | |||
| ticari faaliyette bulunabilir; | ticari faaliyette bulunabilir; | |||
| (iii) | (iii) | |||
| Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her | Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her | |||
| nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, | nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, | |||
| kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri | kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri | |||
| yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı | yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı | |||
| ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, | ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, | |||
| kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi | kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi | |||
| parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap | parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap | |||
| edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve | edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve | |||
| ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların | ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların | |||
| aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye | aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye |
parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.
Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
düzenlemelere öncelikle uyulur.
| ESKİ ŞEKİL (Devam) | YENİ ŞEKİL (Devam) |
|---|---|
| (iv) | (iv) |
| Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, | Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, |
| Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı | Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı |
| teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli | teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli |
| kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri | kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri |
| ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret | ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret |
| Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat | Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat |
| hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri | hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri |
| ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, | ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, |
| yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası | yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası |
| araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve | araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve |
| teminat olarak gösterebilir; | teminat olarak gösterebilir; |
| (v) | (v) |
| Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, | Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, |
| distribütörlük | distribütörlük |
| ve | ve |
| mümessillik | mümessillik |
| anlaşmaları | anlaşmaları |
| yapabilir, | yapabilir, |
| taahhütlere girebilir; | taahhütlere girebilir; |
| (vi) | (vi) |
| Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, | Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, |
| marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, | marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, |
| telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi | telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi |
| hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, | hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, |
| kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma | kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma |
| konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve | konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve |
| programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, | programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, |
| kullanma, | kullanma, |
| kullandırma, | kullandırma, |
| satış, | satış, |
| kiralama, | kiralama, |
| devir | devir |
| ve | ve |
| lisanslamalarını yapabilir; | lisanslamalarını yapabilir; |
| (vii) | (vii) |
| Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı | Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı |
| kalmak | kalmak |
| kaydıyla, | kaydıyla, |
| Şirket | Şirket |
| yürürlükteki | yürürlükteki |
| tüm | tüm |
| mevzuat | mevzuat |
| yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla | yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla |
| yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde | yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde |
| edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve | edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve |
| şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler | şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler |
| kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere | kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere |
| katılabilir veya üye olabilir; | katılabilir veya üye olabilir; |
| (viii) | (viii) |
| Şirket | Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine |
| işletme konusunun gerçekleştirilmesine | engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı |
| engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı | çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve |
| çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve | diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre |
| diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre | hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından |
| hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından | indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla |
| indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla | kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar |
| kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar | matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel |
| matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel | kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye |
| kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye | Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı |
| Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı | düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum |
| düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum | açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların |
| açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların | şirketin |
| şirketin | amacı |
| amacı | ve |
| ve | konusunu |
| konusunu | aksatmayacak |
| aksatmayacak | şekilde |
| şekilde | gerçekleştirilmiş |
| gerçekleştirilmiş | olması |
| olması | esastır. Ayrıca |
| esastır. Ayrıca | Türk |
| Türk Ticaret | Ticaret |
| Kanunu'nun | Kanunu'nun |
| 522. | 522. |
| maddesine | maddesine |
| uygun | uygun |
| olarak | olarak |
| Şirket'in | Şirket'in |
| yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları | yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları |
| kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe | kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe |
| ayırabilir. | ayırabilir. |
| ESKİ ŞEKİL (Devam) | YENİ ŞEKİL (Devam) |
|---|---|
| (ix) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla dünya çapında meyve ve sebzeye (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserveleri) üretimi ve ticareti yapabilir; |
(ix) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla dünya çapında meyve ve sebzeye (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserveleri) üretimi ve ticareti yapabilir; |
| (x) Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; |
(x) Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; |
| (xi) İnternet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; |
(xi) İnternet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; |
| (xii) Şirket bilgi teknolojileri ve yazılım programları faaliyetlerinde bulunabilir, ayrıca iştiraklerine veya bağlı ortaklıklarına her türlü yönetim destek hizmetlerinde bulunabilir, |
|
| Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur. |
Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur. |
| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL | |
|---|---|---|
| Sermaye Madde 6: |
Sermaye Madde 6: |
|
| Şirket'in sermayesi 254.370.782.-TL.'dir. | Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun |
|
| Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. |
…/…/…… tarih ve ……. Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. |
|
| (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline | Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000-TL'dir. | |
| yazılıdır. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerlidir. 2029 yılı |
|
| Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782.-TL. muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. |
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı |
|
| Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç |
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
|
| edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir. |
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 254.370.782.-TL.'dir. | |
| Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. |
||
| (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır. |
||
| Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782.-TL. muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. |
|
| Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. |
||
| Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir. |
||
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
||
| Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
EK – 2 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.