COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

==> picture [139 x 33] intentionally omitted <==

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

: Coca-Cola İçecek A.Ş.

Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00 - 0 216 510 70 08 Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No : 0 216 528 33 92 - 0 216 510 70 08 Tarih : 18 Mart 2016 Konu : Genel Kurul Toplantısı

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI’NA,

Açıklanacak Özel durum:

Coca-Cola İçecek Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 18 Mart 2016 tarihinde alınan 16 no.lu karar ile;

1. Şirketimiz Pay Sahipleri’nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak EK 1’deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 13 Nisan 2016 tarihinde saat 14.00’de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

2. Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2’deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

==> picture [139 x 33] intentionally omitted <==

EK 1:

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ 13 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu’nun, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisine göre Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

15. Kapanış.

==> picture [139 x 33] intentionally omitted <==

EK 2:

VEKALETNAME

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.’nin 13.04.2016 günü, saat 14.00’de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □ b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □ c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.AçılışveToplantıBaşkanlığı'nınoluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nunokunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarıncahazırlanan 2015 yılı Finansal Tablolarınokunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılıfaaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarıhakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgiliönerisi hakkında karar verilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesinegöre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerindeyapılan değişikliklerin onaylanması,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kuruluüyelerinin yerine yeniden seçim yapılması,görevsüreleri ileücretlerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

==> picture [139 x 33] intentionally omitted <==

Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2015 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu’nun, Şirketimizin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisine göre Esas Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 14. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 15. Kapanış.

(*)Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının

kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □ b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. □

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**

• c) Adet-Nominal değeri:

• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

==> picture [139 x 33] intentionally omitted <==

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. □

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI