COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2016

Apr 13, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13.04.2016 17:29:40
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13.04.2016 17:49:48

Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon	216 - 5284000
Faks	216 - 5107008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5283392
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5107008
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Olağan Genel Kurul Sonuçları / 2015 General Assembly Meeting

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	13.04.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları: Şirketimizin 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda • Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. • Şirketimizin 2015 mali yılı net dönem karı olan 117.158.704,90 TL'den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 19.220.662,00 TL ve 2012 yılı olağanüstü yedek akçelerinden de 10.795.090,00 TL olmak üzere toplam brüt 30.015.752,00 TL'nin ortaklara 27 Mayıs 2016 tarihinden itibaren dağıtılması ve 2015 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. • Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik nedeniyle Sn. Robin Michael Goetzsche "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız üye olarak görev süresi dolan Sn. Michael Spanos yerine Sn. İzzet Karaca'nın aday olduğu bilgisi verilmiştir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerimizden (B) Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş olan Sn. Ulrik Nehammer'in yerine Sn. Galya Fani Molinas'ın aday olduğu bilgisi verilmiştir. • Genel Kurul toplantısında, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Galya Fani Molinas, Burak Başarır, Robin Michael Goetzsche, R. Yılmaz Argüden, Armağan Özgörkey, M. Hurşit Zorlu, S. Metin Ecevit, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve İzzet Karaca'nın 1 yıl müddetle ve 2016 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. • 2016 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. • Kamuya yararlı derneklere 538.068,53 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur. • Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2422 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 3.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine uygun olarak ve Genel Kurul'da sunulan önerge sonucu alınan karara uygun olarak ekli şekilde tadili ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011	0,1180000	0,1003000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	0,1180000	0,1180000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037	0,1180000	0,1003000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.05.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

English version of the announcement is attached.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.