COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2015

Apr 14, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14.04.2015 17:04:57
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14.04.2015 17:11:26

Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon	216 - 5284000
Faks	216 - 5107008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5283392
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5107008
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Sonuçları / 2014 General Assembly Meeting

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.04.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Şirketimizin 14 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda • Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. • Şirketimizin 2014 mali yılı net dönem karı olan brüt 100.222.092 TL'nin ortaklara 27 Mayıs 2015 tarihinden itibaren dağıtılması ve 2014 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. • Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik nedeniyle Sn. Ulrik Selchau Nehammer "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. • Genel Kurul toplantısında, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Ulrik Selchau Nehammer, Burak Başarır, Damian Paul Gammell, R. Yılmaz Argüden, Armağan Özgörkey, M. Hurşit Zorlu, S. Metin Ecevit, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos'un 1 yıl müddetle ve 2015 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. • 2015 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak 2014 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıf) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na toplam 3.601.000,00TL, kamuya yararlı diğer derneklere de 487.171,45TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur. • Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-214-1021 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.02.2015 tarih ve 5871681 sayılı iznine uygun olarak ve Genel Kurul'da sunulan önerge sonucu alınan karara uygun olarak ekli şekilde tadili ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011	0,3940000	0,3349000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	0,3940000	0,3940000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037	0,3940000	0,3349000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
27.05.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

English version of the announcement is attached.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.