COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.04.2013 17:22:13
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.04.2013 17:45:07

Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon	216 - 5284000
Faks	216 - 3658457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5284480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3658457
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul tarihi ve gündemi

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.05.2013 16:00
Adresi	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3.,"Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.,"Sermaye" başlıklı 6., "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8., "Şirketin Temsili" başlıklı 9.,"Şirketin Denetimi" başlıklı 10., "Genel Kurul" başlıklı 11., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12., "İlanlar" başlıklı 13., "Hesap Yılı" başlıklı 14., "Karın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı "15., "Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock)" başlıklı 17., "Pay Devri" başlıklı 18., "Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 19. ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 16. Maddenin kaldırılması ve "İç Yönerge" başlıklı 11. madde eklenmesi hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 4. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemi A Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde A Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantı Gündemi'ni görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2013 günü saat 16:00'da yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 3.05.2013 tarihli T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Posta Gazetesinde yayımlanacaktır.

Şirketimizin 2012 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı Teklifnamesi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 3 hafta önce Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde ve www.cci.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.