COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.04.2013 17:32:09
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30.04.2013 17:41:33

Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon	216 - 5284000
Faks	216 - 3658457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5284480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3658457
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	30.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.05.2013 14:00
Adresi	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi, Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşülmesi, 3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Murakıpların 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 5. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, 6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 7.Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3.,"Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.,"Sermaye" başlıklı 6., "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8., "Şirketin Temsili" başlıklı 9.,"Şirketin Denetimi" başlıklı 10., "Genel Kurul" başlıklı 11., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12., "İlanlar" başlıklı 13., "Hesap Yılı" başlıklı 14., "Karın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı "15., "Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock)" başlıklı 17., "Pay Devri" başlıklı 18., "Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 19. ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20. maddelerinin değiştirilmesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 16. Maddenin kaldırılması ve "İç Yönerge" başlıklı 11. madde eklenmesi hakkındaki önerisine göre Ana Sözleşme değişikliğinin onaylanması ve Ana Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konularında Şirketimiz Yönetiminin yetkili kılınması, 11. Yönetim Kurulunca kabul edilen "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve, 15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 16. Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011	0,3150000	0,26775
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	0,3150000	0,31500
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037	0,3150000	0,26775

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 28 Mayıs 2013 günü saat 14:00'te yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 3.05.2013 tarihli T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Posta Gazetesinde yayımlanacaktır.

Şirketimizin 2012 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımı Teklifnamesi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 3 hafta önce Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde ve www.cci.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.