COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2013

May 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.05.2013 19:09:51
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.05.2013 19:14:36

Adres	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon	216 - 5284000
Faks	216 - 3658457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5284480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3658457
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.05.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 28 Mayıs 2013 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 14.00'de yapılmış olan 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda: Yönetim Kurulu'nun 2012 Faaliyet Raporu ile 2012 yılı Denetim Kurulu Raporu ve 2012 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 2012 mali yılı net dönem karı olan 380.127.766,81 TL'den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra brüt 80.126.796,00 TL'nin ortaklara 29 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Bu durumda tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,3150000 TL brüt (0,3150000 TL net), diğer hissedarlara ise 0,3150000 TL brüt (0,2677500 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üye adedi 4 adet bağımsız üye ile birlikte 12 olarak tespit edilerek, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Yılmaz Argüden, Armağan Özgörkey, M. Hurşit Zorlu, S. Metin Ecevit, Damian Paul Gammell, Michael A. O'Neill, Kevin Andrew Warren, Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos'un 1 yıllığına seçilmelerine karar verilmiştir. 2013 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 2012 yılı içinde CCİ Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) yaptığı 7.500.000.- TL, kamuya yararlı diğer derneklere de 175.250 TL olmak üzere toplam 7.675.250.- TL tutarındaki bağışlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraflar İşlemleri hakkında bilgilendirilmiştir. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3.,"Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.,"Sermaye" başlıklı 6., "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8., "Şirketin Temsili" başlıklı 9.,"Şirketin Denetimi" başlıklı 10., "Genel Kurul" başlıklı 11., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12., "İlanlar" başlıklı 13., "Hesap Yılı" başlıklı 14., "Karın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı "15., "Çözümlenemeyen Anlaşmazlık (Deadlock)" başlıklı 17., "Pay Devri" başlıklı 18., "Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 19. ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20. maddelerinin ekli şekilde tadiline, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 16. Maddenin kaldırılmasına ve "İç Yönerge" başlıklı 11. madde eklenmesi konusunda konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1429 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2013 tarih ve 67300147-431-02-39982-541036-4854 sayılı iznine uygun olarak ve Genel Kurul'da sunulan önerge sonucu alınan karara uygun olarak ekli şekilde tadili ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ekli esas sözleşmenin SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulması kaydıyla Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Dağıtılacak Temettü Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metni yazımız ekinde yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,CCOLA(Eski),TRECOLA00011	0,3150000	0,2677500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00029	0,3150000	0,3150000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECOLA00037	0,3150000	0,2677500

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.