COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2012

May 21, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	DENİZ CAN YÜCEL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2012 18:53:39
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.05.2012 19:10:04

Ortaklığın Adresi	:	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	25.04.2012
Özet Bilgi	:	2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	21.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Açıklanacak Özel durum:

2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Şirketimizin 21 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

* Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Faaliyet Raporu, 2011 yılı Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin 2011 yılı Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

* Şirketimizin 2011 mali yılı net dönem karı olan 140.279.783,00 TL'den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 40.000.000,00 TL, 2010 yılı olağan üstü yedek akçelerinden de 20.031.505,00 TL olmak üzere toplam brüt 60.031.505,00 TL'nin ortaklara 25 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Bu durumda tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden  dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet  hisse senedi karşılığında 0,2360000 TL brüt (0,2360000 TL net), diğer hissedarlara ise 0,2360000 TL brüt (0,2006000 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

* Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

* Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üye adedi 4 adet bağımsız üye ile birlikte  12 olarak tespit edilerek,  Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Yılmaz Argüden, Armağan Özgörkey, M. Hurşit Zorlu, S. Metin Ecevit, Damian Paul Gammell,  Michael A. O'Neill, Kevin Andrew Warren, Ahmet Cemal Dördüncü, Kamil Ömer Bozer, Mehmet Mete Başol ve Michael Spanos'un 1 yıllığına seçilmelerine karar verilmiştir.

* Ahmet Bal, Menteş Albayrak ve Akın Erdem'ın 1 yıllığına şirket murakıplığına seçilmelerine karar verilmiştir.

* 2012 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

* Şirketimizin 2011 yılı içinde CCİ Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) yaptığı 1.600.000.- TL tutarındaki bağışlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

* Genel Kurul ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraflar İşlemleri hakkında  ve Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgilendirilmiştir.

* Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6., "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.maddesinin 8.1, 8.3.1, 8.3.2 ve 8.3.3.no.lu bendlerinin, "Şirketin Denetimi" başlıklı 10. maddesinin 10.3.no.lu bendinin, "Genel Kurul" başlıklı 11. Maddesinin "a" ve "e" bendlerinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12., "İlanlar" başlıklı 13., "Kanuni Hükümler" başlıklı 20.maddelerinin tadili ile Ana Sözleşmenin "Geçici Madde 1" ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin kaldırılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-904-3615 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-39982-285706-2222-2445 sayılı iznine uygun olarak tadili ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yayımlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.