COCA-COLA İÇECEK A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 5, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CENK UZUNOĞLU	TÜRKİYE FİNANS DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05.04.2011 18:06:51
2	NUSRET ORHUN KÖSTEM	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05.04.2011 18:09:05

Ortaklığın Adresi	:	Esenşehir Mahallesi Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye 34776 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	27.04.2011
Saati	:	14.00
Adresi	:	Esenşehir Mahallesi Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye 34776 İstanbul

GÜNDEM:

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ

27 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. Yönetim Kurulu, Murakıplar ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen 2010 yılı

Raporlarının ve revize edilen Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

4. Şirket'in 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp tasdik edilmesi,

5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6. Murakıpların 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

8. Murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. 2010 yılı dönem karının dağıtılması hakkında karar verilmesi,

10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası  Bağımsız  Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı  faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

13. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili konusunda karar alınması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

15. Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Coca-Cola İçecek Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 5 Nisan 2011 tarihinde alınan 462 no.lu karar ile;

1.Şirketimiz Pay Sahipleri'nin TTK'nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak EK 1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 27 Nisan 2011 tarihinde saat 14.00'de Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi No: 36 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,

2.Olağan Genel Kurul toplantısında EK 1'deki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına,

3.Olağan Genel Kurul toplantısına katılamayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 2'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vek letname vermelerine karar verilmiştir.

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin 27 Nisan 2011 günü, saat 14:00'de Esenşehir Mah. Erzincan Cad. No: 36 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında (- ve aynı günde, aynı adreste saat .............yapacağı ...... Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı'nda - Bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir ve her ortak elinde bulundurduğu imtiyazlı paylar için imtiyazlı grup özel toplantılarına ayrı ayrı atıf yapacaktır -) ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere            'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a) Tertip ve Serisi   :

b) Numarası   :

c) Adet-Nominal Değeri  :

d) Oyda İmtiyaz olup olmadığı  :

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI    :

ADRESİ    :

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d)  şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.