AI assistant
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. AGM Information 2010
5900_rns_2010-04-28_7ca8e6bd-92e3-4fc5-81a3-05982fb5e34b.PDF
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2010 TARİHLİ
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2010 tarihinde, Saat 14:00'de, Esenşehir Mahallesi, Erzincan Caddesi, No: 36, 34776 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2010 tarih ve 24826 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Yemliha Şirin'in gözetiminde toplanmış, toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu’nun 368. maddesi uyarınca Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 07.04.2010 tarih ve 7538 sayılı nüshasında ve 07.04.2010 tarihli Milliyet Gazetesi’nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 07.04.2010 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği tespit edilmiştir.
Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirketin toplam 254.370.782.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.437.078.200 adet paydan 21.191.362.562,8 adet payın asaleten, 2.885 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 21.191.365.447,8 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine anlaşılması üzerine şirket murakibi Sayın Akın Erdem’in de toplantı mahallinde hazır olduğu görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem Madde : 1
Divan Başkanlığı'na Sayın Mustafa Susam, oy toplayıcılığına Sayın Zeynep Derman Küçükönder ve katipliğe Sayın Mehmet Çaltekin aday gösterildi. Oya konuldu ve Divan Başkanlığı'na Sayın Mustafa Susam’ın, oy toplayıcılığına Sayın Zeynep Derman Küçükönder’in ve katipliğe Sayın Mehmet Çaltekin’in aday seçilmelerine, katılanlardan toplam 21.191.365.447,8 kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 2
Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi önerildi, oya konuldu ve Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine katılanlardan toplam 21.191.365.447,8 kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 3
Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı Faaliyet Raporu, Murakıpların 2009 yılı Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi’nin 2009 yılı Raporu okundu ve Coca-Cola İçecek A.Ş. Etik Kod’u Genel Kurul bilgisine sunuldu.
Katılanlardan toplam 1.384.852.900 adet pay sahibi (126.300 adet SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, 347.700 adet WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, 8.310.000 adet CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, 22.050.000 adet PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM, 1.034.244.400 adet GENESIS SMALLER COMPANIES SICAV, 2.260.800 adet BBH MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTB, 6.934.700 adet MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 5.082.000 adet GOLDMAN SACHS AND CO PROFIT SHARING MASTER TRUST, 412.600 adet JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, 502.000 adet JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, 446.400 adet SSB RBKJ EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, 9.804.000 adet CAISSE DEDEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, 6.300.000 adet EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3, 12.627.800 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A., 24.916.500 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, 1.089.500 adet BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, 39.499.100 adet ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 955.800 adet ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND, 468.800 adet EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B, 1.058.800 adet EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND B, 62.360.000 adet CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 130.024.500 adet EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, 668.500 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS, 8.094.100 adet CAPITAL
LD10-Y-47
GUARDIAN EMERGING MARKETS COLLECTIVE TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, 1.641.800 adet AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, 4.126.800 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND, 500.000 adet COLLAGE RETIREMENT EQUITIES FUND) çekimser oylarını sundular.
Gündem Madde : 4
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2009 tarihli Bilanço ve Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplarının, katılanlardan toplam 80.616.200 adet pay sahibinin (12.627.800 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A., 24.916.500 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, 1.089.500 adet BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, 39.499.100 adet ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 955.800 adet ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND, 468.800 adet EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B, 1.058.800 adet EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND B) çekimser oylarına karşılık 21.110.749.247,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 5
Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrasına geçildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ve toplantıya katılan diğer ortaklardan toplam 2.459.700 adet “1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND” unvanlı pay sahibinin aleyhte oyuna karşılık 21.188.905.747,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 6
Şirket Murakıplarının 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, katılanlardan toplam 2.459.700 adet “1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND” unvanlı pay sahibinin aleyhte oyuna karşılık 21.188.905.747,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 7
Şirket Murakıplığına (A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Ahmet Bal ve Ali Baki Usta’nın, (B) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Akın Erdem’in bir (1) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 350.- TL. ücret ödenmesine, toplam 30.365.200 adet pay sahibinin (27.905.500 adet COMMON WEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, 2.459.700 adet 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND) çekimser oylarına karşılık 21.161.000.247,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 8
Şirketin dönem karının dağıtılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu’nun 01.04.2010 tarih ve 416 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu. Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, 2009 mali yılı net dönem karı 169.584.003.-TL’den kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 50.000.000.-TL’nin 26 Mayıs 2010 tarihinden itibaren ortaklara payları oranında dağıtılmasına ve kalan karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına toplam 21.191.365.447,8 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 9
Şirketin 2009 yılı içinde (vergiden muaf vakıflara) yaptığı (konsolide) bağışlar tutarı 4.500.000 TL olup ortakların bilgisine sunuldu.
Katılanlardan toplam 1.384.852.900 adet pay sahibi (126.300 adet SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, 347.700 adet WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, 8.310.000 adet CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, 22.050.000 adet PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM, 1.034.244.400 adet GENESIS SMALLER COMPANIES SICAV, 2.260.800 adet BBH MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTB, 6.934.700 adet MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 5.082.000 adet GOLDMAN SACHS AND CO PROFIT SHARING
LD10-Y-47
2
MASTER TRUST, 412.600 adet JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, 502.000 adet JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, 446.400 adet SSB RBKJ EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, 9.804.000 adet CAISSE DEDEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, 6.300.000 adet EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3, 12.627.800 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A., 24.916.500 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, 1.089.500 adet BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, 39.499.100 adet ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 955.800 adet ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND, 468.800 adet EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B, 1.058.800 adet EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND B, 62.360.000 adet CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 130.024.500 adet EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, 668.500 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS, 8.094.100 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS COLLECTIVE TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, 1.641.800 adet AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, 4.126.800 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND, 500.000 adet COLLAGE RETIREMENT EQUITIES FUND) çekimser oylarını sundular.
Gündem Madde : 10
Yönetim Kurulu Üyelerimizden; John Paul Sechi'ye bağımsız "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevi için yıllık toplam net 71.500.-USD (Yetmişbirbirineşyüz A.B.D. Doları ücretin ve Gerard A. Reidy'ye bağımsız "Yönetim Kurulu Üyeliği" görevi için yıllık toplam net 55.000.-USD (ellibeşbin A.B.D. Doları) ücretin; aylık bazda 01.04.2010 – 31.03.2011 dönemini kapsamak üzere ödenmesine, toplam 30.365.200 adet pay sahibinin (27.905.500 adet COMMON WEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, 2.459.700 adet 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND) çekimser oylarına karşılık 21.161.000.247,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 11
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK. 334. ve 335. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, katılanlardan toplam 2.459.700 adet "1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND" unvanlı pay sahibinin çekimser oyuna karşılık 21.188.905.747,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 12
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun yayımlamış olduğu standartlara göre hazırlanmış konsolide mali tablolarının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2010 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 31.03.2010 tarih ve 410 sayılı kararı ile uygun görülen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçimi onaya sunuldu; katılanlardan 2.459.700 adet "1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND" unvanlı pa sahibinin çekimser, 9.212.400 adet FORTIS L FUND EQUITY TURKEY unvanlı pay sahibinin aleyhte oylarına karşılık, toplam 21.179.693.347,8 adet payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 13
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Katılanlardan toplam 1.384.852.900 adet pay sahibi (126.300 adet SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST, 347.700 adet WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, 8.310.000 adet CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, 22.050.000 adet PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM, 1.034.244.400 adet GENESIS SMALLER COMPANIES SICAV, 2.260.800 adet BBH MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTB, 6.934.700 adet MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, 5.082.000 adet GOLDMAN SACHS AND CO PROFIT SHARING MASTER TRUST, 412.600 adet JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, 502.000 adet JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, 446.400 adet SSB
LD10-Y-47
3
RBK) EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, 9.804.000 adet CAISSE DEDEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, 6.300.000 adet EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3, 12.627.800 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A., 24.916.500 adet BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS, 1.089.500 adet BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD, 39.499.100 adet ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND, 955.800 adet ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND, 468.800 adet EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B, 1.058.800 adet EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND B, 62.360.000 adet CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 130.024.500 adet EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, 668.500 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS, 8.094.100 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS COLLECTIVE TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, 1.641.800 adet AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE, 4.126.800 adet CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND, 500.000 adet COLLAGE RETIREMENT EQUITIES FUND) çekimser oylarını sundular.
Gündem Madde : 14
Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.03.2010 tarih ve 2981 sayılı onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25.03.2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-39982-40144-1726 sayılı iznine uygun olarak tadilî müzakere edildi ve Genel Kurul’un oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.03.2010 tarih ve 2981 sayılı onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 25.03.2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-39982-40144-1726 sayılı iznine uygun olarak, Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin, bu genel kurul toplantısında müzakere edilen ekli tadilî metnine uygun olarak tadiline katılanlardan toplam 2.459.700 adet “1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND” unvanlı pay sahibinin çekimser oyuna karşılık 21.188.905.747,8 adet payın kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündem Madde : 15
Dilekler ve kapanış maddesi ile ilgili olarak toplantıya katılanlarca alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak T.C. Sanayi Bakanlığı Komiseri ile Divan Heyeti tarafından imza edildi.
LD10-Y-47
| ESKİ ŞEKİL |
|---|
| Amaç ve Konu |
| Madde 3 : |
| Şirket’in amaç ve konusu her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtımıdır. İştigal konusu ile ilgili olarak Şirket: |
| (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satış ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformlar), plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, plastik vesair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir; |
| (ii) Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, acentalık, nakliyat, dağıtım, pazarlama vesair ticari faaliyette bulunabilir; |
| (iii) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nevi’ i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket’in veya üçüncü şahısların borçları için yatırımcıların aydınlatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarının yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti Şirket’e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek’ edebilir, Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir; |
| (iv) Aracılık yapmamak kaydı ile, Şirket’in konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir, Şirket mali kaynaklarını takviye maksadı ile menkul |
| YENİ ŞEKİL |
| --- |
| Amaç ve Konu |
| Madde 3 : |
| Şirket’in amaç ve konusu her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtımıdır. İştigal konusu ile ilgili olarak Şirket: |
| (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satış ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformlar), plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, plastik vesair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir; |
| (ii) Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, acentalık, nakliyat, dağıtım, pazarlama vesair ticari faaliyette bulunabilir; |
| (iii) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nevi’ i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhid işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket’in veya üçüncü şahısların borçları için Sermaye Piyasası mevzuatı koşullarının yerine getirilmesi şartı ile mülkiyeti Şirket’e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek’ edebilir, Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur. |
| (iv) Aracılık yapmamak kaydı ile, Şirket’in konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir, Şirket mali kaynaklarını takviye maksadı ile menkul |
M
kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul değerler satın alabilir, satabilir; teşekkül maksadına giren işlerin gelişmesini sağlamak için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir;
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.
(v) Bayilik, acentalık, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir;
(vi) Şirket’in maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know-how, ticaret ünvanlarını, telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisab edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisab edebilir;
(vii) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki mevzuularla iştigal eden başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; Türk Ticaret Kanunu’nun 468. maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydı ile ve Şirket’in asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara safi kardan pay ayırabilir.
Şirket’in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.
kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul değerler satın alabilir, satabilir; teşekkül maksadına giren işlerin gelişmesini sağlamak için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir;
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. madde hükümleri uygulanmaz.
(v) Bayilik, acentalık, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir;
(vi) Şirket’in maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know-how, ticaret ünvanlarını, telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisab edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisab edebilir;
(vii) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki mevzuularla iştigal eden başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; Türk Ticaret Kanunu’nun 468. maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydı ile ve Şirket’in asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara safi kardan pay ayırabilir.
Şirket’in, yukarıda belirtilmeyen fakat iştigal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.
M