CoAsia Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

코아시아/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 내부회계관리제도 운영실태 보고  □ 외부감사인 선임보고 2.부의안건  □ 제1호 의안: 제27기(2019회계년도)                 재무제표 승인의 건    (주식배당 주당 0.04주, 현금배당 주당 60원)  □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  □ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  □ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-