CoAsia Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 28, 2018

코아시아홀딩스/주주총회소집결의/(2018.12.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-11
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 의   안 : 임시주주총회 소집의 건   [ 부의안건 ]   가) 제1호 의안: 정관변경의 건   - 제1-1호의안: 제1조 상호 변경의 건    (주)코아시아홀딩스 → (주)코아시아    CoAsia Holdings → CoAsia corporation   - 제1-2호의안: 제4조 공고방법 변경의 건    www.coasiaholdings.com → www.coasiacorp.co.kr    나) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 추후 공고)    다) 제3호 의안: 감사 선임의 건     감사 후보자 윤광섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤광섭	1955-02	3	재선임	상근	□ 제55보병사단 사단장(육군소장) □ 육국보병학교장 □ 특수전사령부 사령관(代)    /부사령관 □ 행정안전부 재난안전실장 □ IBK 신용정보㈜ 부사장 □ 건국대학교 산업대학원 겸임교수    (정치학 박사, 안보학)