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Proxy Solicitation & Information Statement • May 6, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)디오스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 5월 6일
권 유 자:	성 명: 주식회사 코아시아옵틱스&cr주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12&cr전화번호: 031-705-6234
작 성 자:	성 명: 박태규 &cr부서 및 직위: 공시/IR팀 과장&cr전화번호: 031-8006-0055
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 코아시아옵틱스본인2021.05.062021.05.212021.05.11미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 정관의변경□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 &cr코아시아옵틱스보통주11,3740.03본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

코아시아케이프 제일호 신기술사업투자조합최대주주보통주14,712,07335.68최대주주-14,712,07335.65-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박태규보통주0직원직원0

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.05.062021.05.112021.05.202021.05.21

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부폐쇄기준일(2021년 4월 26일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.05.11 ~ 2021.05.20한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)코아시아옵틱스https://www.coasiaoptics.com/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr&cr위임장 접수처 : (주)코아시아옵틱스&cr 주소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12&cr 전화번호 : 031-8006-0055&cr 팩스번호 : 031-705-6235

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 05월 21일 오전 9시경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.05.11 ~ 2021.05.20한국예탁결제원 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(본점의 소재지) ①당 회사의 본점은 경기도 용인시에 둔다. ② 생략	제3조(본점의 소재지) ①당 회사의 본점은 경기도 화성시에 둔다. ② 생략	본점 이전

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
임내성	1957. 11. 30	없음	이사회	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임내성	스테코(주)	1995.06~1999.04	■삼성전자 해외주재파견 CFO	해당사항 없음
2001.01~2012.12	■스테코(주) 경영지원 팀장
2012.07~2015.01	■(주)엑시콘 경영지원팀장
2015.07~2015.10	■(주)비룡 경영지원실 실장
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 감사 후보자는 외부 고명한 회계법인으로부터 추천받은 자로서 실무경험, 전문지식 곧은 성품으로 회사의 의사결정 과정에서 의견 견제가 가능하고, 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제 감시 감독 역할을 수행하여 당사의 투명경영 및 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것임

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 임내성- 확인서.jpg 임내성- 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주식매수선택권을 통한 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지를 위해 정관 제11조(주식매수선택권) 에 의거하여 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
위종묵	임원	경영총괄	보통주	410,000
김태섭	임원	제조부문장	보통주	300,000
윤동욱	임원	사업부장	보통주	200,000
이충기	임원	CFO	보통주	150,000
박광진	임원	이사	보통주	150,000
서상원	임원	감사	보통주	150,000
유재인	임원	비나법인장	보통주	150,000
유현식	임원	구매팀장	보통주	70,000
조상민	임원	이사	보통주	40,000
문준호	임원	연구위원	보통주	40,000
이화용	직원	경영지원 부장	보통주	30,000
정규선	직원	구매그룹 부장	보통주	30,000
정태완	직원	영업팀 부장	보통주	30,000
최원영	직원	연구소 부장	보통주	30,000
김치중	직원	부품 품질 부장	보통주	30,000
유형진	직원	베트남 제조 부장	보통주	30,000
김정무	직원	베트남 제조 부장	보통주	30,000
황승룡	직원	베트남 지원 부장	보통주	30,000
연제화	직원	베트남 품질 부장	보통주	30,000
진기태	직원	베트남 기술 부장	보통주	30,000
김윤환	직원	베트남 공무 부장	보통주	30,000
총( 21 )명				총(1,990,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자사주, 보통주 신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 1,990,000주
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권 행사가격의 산정은 상법 제340조의2의 제4항에 따라 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 주식의 액면가액 중 높은 금액으로 하여나 하나 당사는 2020년 7월 17일부로 '상장적격성 실질심사 사유'가 발생하여 매매거래가 정지됨에 따라 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없음. 이에 자본시장법시행령 제176조의7의 제3항 2호의 규정을 준용하여 회사의 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 평가액을 외부평가기관에 의해 산정하였고, 1주당 1,927원으로 평가됨. 행사가격은 평가액에서 약 21.7%를 할증하여 2,500원으로 산정함) &cr- 행사기간 : 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내
기타 조건의 개요	상기내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
41,232,626	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	6,184,893	5,883,755

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	-	-	-	-	-	-	4,573,965
2020년	2012.03.27	21명	기명식 보통주	195,025	-	195,025	5,698,965
2021년	2013.03.28	7명	기명식 보통주	184,790	-	184,790	5,883,755
계	-	총( 28 )명	-	총( 379,815 )주	총( - )주	총( 379,815 )주	총( 5,883,755 )주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 임시주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다