CoAsia CM Co.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

코아시아씨엠/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,766		- 매출액
- 부채총계	25,292		- 영업이익	-12,487
- 자본금	45,319		- 당기순이익	-36,250
- 자본총계	53,473		*주당순이익(원)	-800
나. 연결	- 자산총계	143,197		- 매출액
- 부채총계	78,535		- 영업이익	-9,539
- 자본금	45,319		- 당기순이익	-18,728
- 자본총계	64,661		*주당순이익(원)	-406
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무상태표, 손익계산서및결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 조병찬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안:사내이사 김창완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병찬	1972-11	3년	신규선임	■(주)이츠웰 CFO ■(주)코아시아세미 CFO ■(주)코아시아넥셀 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CFO ■(주)코아시아 경영관리부문 CRO ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사
김창완	1973-09	3년	신규선임	■(주)삼성SDS ■(주)Electronic Arts Korea ■(주)코아시아코리아 전무 ■(주)코아시아 이츠웰 사업부 사업부장 ■(주)코아시아 부사장 ■(주)코아시아씨엠코리아 대표이사