COACH A Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

0000000_header_8175505703703.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社コーチ・エィ
【英訳名】	COACH A Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　社長執行役員　纐纈　順史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】	03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　中島　毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】	03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　中島　毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38178 93390 株式会社コーチ・エィ COACH A Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38178-000 2025-03-28 xbrli:pure

0101010_honbun_8175505703703.htm

１【提出理由】

### 　当社は、2025年３月27日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月27日

（2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20.00円　総額は46,842,920円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月28日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会の柔軟な運営を可能とすることを目的として、取締役会の招集権者及び議長につき代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、定款第25条第１項を修正し、第２項を追加する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

鈴木義幸、纐纈順史、稲川由太郎、青木美知子、内村創及び伊藤守の６名を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する（内村創は新任、他は再任）。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

	決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議結果 （賛成の割合）
	第１号議案		17,380	1,013	0	可決　94.49(%)
	第２号議案		18,270	123	0	可決　99.33(%)
	第３号議案	1. 鈴木　義幸	17,361	1,032	0	可決　94.38(%)
2. 纐纈　順史	17,366	1,027	0	可決　94.41(%)
3. 稲川　由太郎	18,260	133	0	可決　99.27(%)
4. 青木　美知子	18,259	134	0	可決　99.27(%)
5. 内村　創	18,260	133	0	可決　99.27(%)
6. 伊藤　守	17,358	1,035	0	可決　94.37(%)

（注）各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。

１．第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の３分の２の賛成であります。

３．第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成であります。

（4） 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。