CNTUS Co., Ltd

Regulatory Filings • Mar 25, 2021

씨앤투스성진/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,466		- 매출액
- 부채총계	48,213		- 영업이익	64,151
- 자본금	3,796		- 당기순이익	27,504
- 자본총계	66,253		*주당순이익(원)	4,248
나. 연결	- 자산총계	124,010		- 매출액
- 부채총계	50,623		- 영업이익	68,679
- 자본금	3,796		- 당기순이익	32,105
- 자본총계	73,387		*주당순이익(원)	4,959
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 중임, 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 -제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건        3-1호 : 사내이사 하춘욱 재선임의 건 ▶원안대로 승인 -제4호 의안 : 사외이사 선임의 건        4-1호 : 사외이사 추원식 선임의 건 ▶원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 -제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하춘욱	1968-11	3	재선임	- 現)(주)씨앤투스성진 대표이사('05년~현재) - 성균관대학교 기계공학과 졸업('95년)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3	신규선임	-現)법무법인 광장 변호사('00년~현재) - 서울대학교 법학대학 졸업('91년) - 서울대학교 대학원 법학과 졸업('94년도)	해당사항 없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 정수기 관련 임가공업 및 연수기 제조업 1. 생활용품 및 제품 제조업 1. 생활용품 및 제품 관련 상품 제조업 1. 건강기능식품 제조 및 판매업 1. 가공식품 제조 및 판매업 1. 공기조화장치 제조업 및 유지서비스업 1. 사물인터넷 관련 장비 제조업 및 유지서비스업 1. 위 각호에 대한 무역업 및 수출입업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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