CNTUS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

씨앤투스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 결의사항 제1호의안의 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 이루어지므로 비과세 소득임.
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당포함)	-
2	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
3	사외이사 김성균 선임의 건	-
4	감사위원회 위원 김성균 선임의 건	-
5	이사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성균	1970-03	3년	재선임	서울대 경영학 석사 現)참회계법인(현 참회계법인 대표)	現)참회계법인 (현 참회계법인 대표)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성균	1970-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영학 석사 現)참회계법인(현 참회계법인 대표)