CNTUS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

씨앤투스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 하춘욱 선임의 건 -제2-2호의안: 사외이사 추원식 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 :사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하춘욱	1968-11	3년	재선임	- 성균관대학교 기계공학과 졸업(95년) - 現)(주)씨앤투스성진 대표이사(05년~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3년	재선임	- 서울대학교 법학대학 졸업(91) -現) 법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재)	법무법인 YK 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
추원식	1969-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학대학 졸업(91) -現) 법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재)