CNTUS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

씨앤투스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 □결의사항 1)제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 [보통주 1주당 50원 현금배당] 2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 / 기타비상무이사 1명) -제2-1호의안:사내이사 서문석 선임의 건 -제2-2호의안:사내이사 하경호 선임의 건 -제2-3호의안:기타비상무이사 서정수 선임의 건 3)제3호 의안:감사위원회위원 서정수 선임의 건 4)제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※결의사항 제1호의안의 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 이루어지므로 비과세 소득임.
※관련공시	2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서문석	1960-04	3년	신규선임	부산대학교 생산기계과 前)삼성테크윈 現)씨앤투스 연구개발본부 본부장
하경호	1971-01	3년	신규선임	한국방송통신대학교 행정학과 前)소방공무원 現)씨앤투스 울산생산센터 센터장
서정수	1968-12	3년	재선임	서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회 위원

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정수	1968-12	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 경영학과 現)바름회계법인 現)씨앤투스 감사위원회 위원