CNTUS Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

씨앤투스성진/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동)  본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31)           재무제표(이익잉여금처분계산서포함)              및 연결재무제표 승인의 건   *현금배당 예정내용:보통주 1주당 250원   2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무              이사 선임의 건(분리선출)   -제4-1 호 : 감사위원회 위원이 되는               기타비상무이사 후보자 서정수 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   -제5-1호  : 감사위원회 의원 후보자               사외이사 김병률   -제5-2호  : 감사위원회 의원 후보자               사외이사 추원식     6)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정수	1968-12	3년	신규선임	-서울대학교 경영학 졸업('94) -삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정수	1968-12	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	-서울대학교 경영학 졸업('94) -삼영회계법인 회계사('08년~21년) -現)바름회계법인 회계사('21년~현재)
김병률	1962-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대학교 행정학과 졸업('89) -한국거래소 유가증권시장본부('90년~16년) -법무법인(유) 지평 고문('17년~ 현재) -現)㈜씨앤투스성진 사외이사('20년~ 현재)
추원식	1969-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학대학 졸업('91) -現) 법무법인 광장 변호사('00년~현재) -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사('21년~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 벤처투자 및 기타 금융 투자업 - 부동산 투자 및 개발업 - 의류 제조 및 판매업 - 침구류 제조 및 판매업 - 피혁제품 제조 및 판매업 - 레저용품 제조 및 판매업 - 스포츠용품 제조 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-