CNTUS Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2024

씨앤투스/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	159,394		- 매출액
- 부채총계	6,918		- 영업이익	-1,431
- 자본금	14,337		- 당기순이익	2,562
- 자본총계	152,476		*주당순이익(원)	95
나. 연결	- 자산총계	171,322		- 매출액
- 부채총계	8,647		- 영업이익	-744
- 자본금	14,337		- 당기순이익	3,307
- 자본총계	162,676		*주당순이익(원)	123
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 결의사항 1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 하춘욱 선임의 건 \==> 원안대로 가결 -제2-2호의안: 사외이사 추원식 선임의 건 \==> 원안대로 가결 4)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건 \==> 원안대로 가결 5)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하춘욱	1968-11	3년	재선임	- 성균관대학교 기계공학과 - 現)(주)씨앤투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추원식	1969-06	3년	재선임	- 서울대학교 법학대학원 -現)법무법인 YK 대표변호사 -現)㈜씨앤투스 사외이사	법무법인YK 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
추원식	1969-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학대학원 -現)법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스 사외이사