CNTUS Co., Ltd — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

씨앤투스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 내용:보통주 1주당 140원 2)제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호의안: 사내이사 윤자경 선임의 건 -제3-2호의안: 사외이사 김성균 선임의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 :사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건 5)제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤자경	1970-03	3년	신규선임	-미시간대 MBA 졸업('04) -미래에셋캐피탈 대표이사 -現)(주)씨앤투스인베스트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성균	1970-03	3년	신규선임	-서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -現) 참회계법인 대표	-現)참회계법인 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성균	1970-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -現) 참회계법인 대표