C.N.T.E.E. Transelectrica

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

17.03.2020 MR. 12.295

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043 Telefon +40
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10 www.transelectrica.ro

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 17 martie 2022 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania" sau "CNTEE "Transelectrica"-S.A."), convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 18 aprilie 2022, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârsitul zilei de 08.04.2022 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al $1.$ Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 22 aprilie 2022;

$2.$ Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

$3.$ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

1. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 11 martie 2022;

2. Stabilirea datei de 12 mai 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor;

Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale 6. ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, ședința Adunării generale ordinare a actionarilor se va desfășura la data de 19.04.2022, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 18.03.2022 în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: comunicare electronice (e-mail: +4021.3035610) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 01.04.2022, ora 16,00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 01.04.2022, ora 16,00.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, actionarii au dreptul să formuleze în conditiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 01.04.2022, ora 10,00.

Fiecare candidat la ocuparea unui loc de membru va completa și semna o declarație pe proprie răspundere. Prin aceasta va declara că îndeplinește/respectă obligațiile prevăzute la art. 34 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 și la art. 40 din Actul Constitutiv și se obligă ca în termen de maximun 3 zile, de la intervenirea unei situații de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art. 34 alin. 2 lit. a), b), și c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 40 din Actul Constitutiv al Companiei, să anunțe în scris conducerea executivă a CNTEE Transelectrica SA. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

$\overline{2}$

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective și de declaratia mentionată în paragraful anterior.

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispozitia actionarilor, putând fi consultata si completata de acestia. Pe baza propunerilor primite pâna la data-limita, Compania va face disponibile actionarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere si informatiile aferente în format electronic, atât în limba româna, cât și în limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA, lista finala a propunerilor, urmând a fi postata pâna la data de 06.04.2022, data anterioara datei de referinta.

De asemenea, actionarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 01.04.2022, ora 16,00, dar cel mult o dată într-un exercițiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de actionari ale căror cețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de actionari ale căror detineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 01.04.2022, ora 16,00, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completărie ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi compretată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior sedintei Adunării generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entitătilor fără persoralitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referintă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului Comerțului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e înmatriculat, în termen de valabilitate, în cazul în care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 08.04.2022. personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA începând cu data de 06.04.2022.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 18/19.04.2022", până la data de 18.04.2022, ora 09.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 19.04.2022, ora 09.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 06.04.2022, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art.105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoțit de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mentiunea "Vot prin coresponderță - pentru Secretariat AGOA 18/19.04.2022", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 18.04.2022, ora 09.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 19.04.2022, ora 09.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în conditiile legii completarea convocatorului si va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 06.04.2022, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat