C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jun 19, 2023

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 19 iunie 2023 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 19 iunie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 19 iunie 2023 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,66299% din capitalul social și 77,66299% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1, 2^1, 3, 4, 9 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea domnului Teodor ATANASIU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea domnului Cătălin-Andrei DASCĂL, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

3. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea

domnului Virgil-Dumitru ORLANDEA, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi Pentru reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi Abținere, aprobă numirea domnului Costin-Mihai PĂUN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea domnului Gheorghe STERP VINGĂRZAN, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

3. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea domnului Alexandru-Cristian VASILESCU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

4. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu 46.838.405 de voturi Pentru reprezentând 89,46662% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,53338% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.576.470 de voturi Abținere, aprobă numirea doamnei Luminița ZEZEANU, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 iunie 2023.

5. Cu privire la punctul 2^1 de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi Pentru reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi Abținere, aprobă stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 iunie 2023 și până la data de 21 octombrie 2023.

6. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi Pentru reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi Abținere, aprobă stabilirea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

7. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu 47.104.803 de voturi Pentru reprezentând 89,51995% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.514.535 de voturi Împotrivă reprezentând 10,48005% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.310.072 de voturi Abținere, aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr.20/18134/MN/31.05.2023 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

8. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 07 iulie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

9. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, Florin Cristian TĂTARU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 19 iunie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 19 iunie 2023 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 77,66299% din capitalul social și 77,66299% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor,cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 în sumă de 514.572.741 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
1	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2022	514.572.741
	Repartizare profit contabil pe următoarele destinaţii:
a	Rezerva legală (5%)	8.679.665
b	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	71.849.896
c	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2022 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)	331.218.663
2	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)	102.824.517
d	Participarea salariaților la profit	-
e	Dividende cuvenite acționarilor	52.045.231
f	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	50.779.286
g	Profit nerepartizat	-
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	514.572.741

potrivit Notei nr. 24490/16.05.2023.

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune, potrivit Notei nr. 24549/16.05.2023.

2. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99981% din numărul total de voturi exprimate, cu 110 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00019% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 06 iulie 2023 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei obiect al Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 07 iulie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă stabilirea datei de 27 iulie 2023 ca "data plății" dividendelor distribuite din profitul înregistrat la 31.12.2022.

5. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.929.279 de voturi Pentru reprezentând 99,99977% din numărul total de voturi exprimate, cu 131 de voturi Împotrivă reprezentând 0,00023% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere, aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, Florin Cristian TĂTARU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Director General Executiv Preşedinte Directorat

Ştefăniţă MUNTEANU Florin Cristian TĂTARU

Membru Directorat