C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Feb 16, 2023

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 16 februarie 2023 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂRILE NR. 2 şi 3 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 16 februarie 2023

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center", sector 3, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 16 februarie 2023 ora 10:00, la care au fost prezenți sau reprezentați acționari reprezentând 76,55613% din capitalul social și 76,55613% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu ultimele modifiări și completări și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

H O T Ă R Â R EA NR: 2:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1, 2^1, 3, 4, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea domnului ATANASIU Teodor, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu

data de 22 februarie 2023.

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea domnului ORLANDEA Dumitru-Virgil, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

2. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.122.930 voturi Pentru reprezentând 89,66694% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,33306% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi Abținere aprobă numirea domnului PĂUN Costin-Mihai în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

3. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea domnului STERP VINGĂRZAN Gheorghe, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

4. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

5. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,61069% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,38931% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.849.277 voturi Abținere aprobă numirea doamnei ZEZEANU Luminița, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., începând cu data de 22 februarie 2023.

6. Cu privire la punctul 2^1 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 47.122.930 voturi Pentru reprezentând 89,66694% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.430.366 voturi Împotrivă reprezentând 10,33306% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi Abținere aprobă stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, pe o perioadă de patru luni, începând cu data 22 februarie 2023 și până la data de 21 iunie 2023.

7. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,12553% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.714.891 voturi Împotrivă reprezentând 10,87447% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi Abținere aprobă indemnizația fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, în cuantum de 17.926 lei brut/lună.

8. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 46.838.405 voturi Pentru reprezentând 89,12553% din numărul total de voturi exprimate, cu 5.714.891 voturi Împotrivă reprezentând 10,87447% din numărul total de voturi exprimate și cu 3.564.752 voturi Abținere aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/1544/MN/30.01.2023 și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

9. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă

reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă stabilirea datei de 10 martie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, domnul Gabriel Androncahe, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R EA NR. 3:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 5, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 51.712.697 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 4.405.351 voturi Abținere aprobă formularea cererii de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Directoratului în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 237.044 lei, reprezentând despăgubiri de natură salarială/cheltuieli de judecată, conform Notei nr. 56279/22.11.2022.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă stabilirea datei de 10 martie 2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor, cu 56.118.048 voturi Pentru reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Împotrivă reprezentând 0,00% din numărul total de voturi exprimate și cu 0 voturi Abținere aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă, domnul Gabriel Andronache, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Președintele de ședință poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Gabriel ANDRONACHE Florin Cristian TĂTARU

Director General Executiv Preşedinte Directorat

Membru Directorat