C.N.T.E.E. Transelectrica — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice selectrica SA - Punct de lucru: Str. Olfeni, nr. 2-4, C.P. 030786, Bucure
ainia, Număr Înregistmre Oficiul Registruiti Comerțului i 440/8006
Unic de Înregistrare 13328043 Te

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 25 februarie 2022 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: 340/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRĂREA NR. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 25 februarie 2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 25 februarie 2022, ora 12.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,18126% din capitalul social și 70,18126% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2 și 3 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 99,37003% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă ieșirea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din acționariatul centrului regional pentru coordonarea siguranței în funcționarea sistemelor electroenergetice din regiunea Europa Sud-Est - Selene CC, cu recuperarea integrală a

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte data de 21 martie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii generale extraordinare a acționarilor.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Gabriel ANDRONACHE, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Gabriel ANDRONACHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

Director General Executiv

Florin Cristian TATARU

Membru Directorat

Presedințe Directoratispo