C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 18, 2022

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectica SA - Punct de lucnu: Str. Ofteni, ni. 2-4, C.P. 030786, Bucureati
România - Numâr inregistrare Oficial Registruit - Comertului - 40206003 56 10
Cod Unic de Inre w.transelectrica.ri

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 18 aprilie 2022 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTARAREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 18 aprilie 2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 18 aprilie 2022, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75,56160% din capitalul social și 75,56160% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1^1, 2, 3, 5 și 6 după cum urmează:

1.1 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei BALACCIU Oana-Cristina, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.2 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,75455% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului BLĂJAN Adrian-Nicolae, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.3 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului DASCĂL Cătălin-Andrei, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022

1.4 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,33966% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului DUMITRIU Victor- Florin, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.5 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,75455% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului ORLANDEA Dumitru Virgil, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.6 Cu privire la punctul 1ª1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 84,98541% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului PAUN Costin-Mihai, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1.7 Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,47509% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului VASILESCU Alexandru-Cristian, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 aprilie 2022 și până la data de 21 august 2022.

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,06020% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 8 din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin LG nr. 111/2016, cu modificări, respectiv 13.976 lei brut.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,06020% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea conformă modelului contractului de mandat înaintat prin adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/9679/MN/30.03.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 15287/31.03.2022) și se împuternicește reprezentatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte data de 12 mai 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste preşedintele de şedinţă, domnul Florin-Cristian TĂTARU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale Domnul Florin-Cristian TĂTARU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Gabriel ANDRONACHE

Florin Cristian TATARU

Membru Directorat