C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 28, 2022

$19758128.04.221$

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice
Transeectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțutui J40806072000.
Cod Unic de Înr www.transelectrica.co

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 28 aprilie 2022 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 28 aprilie 2022

Adunarea generală ordinară a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislatia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 28 aprilie 2022, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentând 75,56218% din capitalul social si 75,56218% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată. cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 4, 5, 6, 7, 8, 13 si 14 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2021, potrivit Notei nr. 13603/23.03.2022.

2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situațiile financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercitiul financiar al anului 2021, potrivit Notei nr. 13607/23.03.2022.

3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă, potrivit Notei nr. 13605/23.03.2022, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021 în sumă de 449.891 lei cu următoarele destinații:

Nr. crt.	Destinația	Suma (lei)
	Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2021	449.891
	Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:
a	Rezerva legală (5%)	93.894
$\mathbf b$	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale – scutirea de plată a impozitului pe profitul reinvestit	355.997
c.	Alte repartizări prevăzute de lege - venituri realizate în anul 2021 din alocarea capacității de interconexiune (net de impozitul pe profit și de rezerva legală)
$\overline{2}$	Profit rămas de repartizat (1-a-b-c)
d	Participarea salariaților la profit
е	Dividende cuvenite actionarilor
$\mathbf f$	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare
g	Profit nerepartizat
3	Total repartizări (a+b+c+e+f)	449.891

1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă, potrivit Notei nr. 13606/23.03.2022, constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021, din surplusul realizat din rezervele din reevaluare impozabile si neimpozabile la modificarea destinatiei.

2. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2021.

3. Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 20 mai 2022 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

4. Cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ștefăniță MUNTEANU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale Domnul Stefăniță MUNTEANU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Gabriel ANDRONACHE

Florin Cristian TÄTARU

Membru Directorat 28.04.2022 $14.36$