C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 31, 2021

Hic . 37 364

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punt de licru: Sit. Olteni, ni. 2-4, C.P. D. M.
România, Număr firegistare O Trielentrui C.4-, C.P.U www.transelectrica.ra

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 31 august 2021 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează în o rile: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 31 august 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"—SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legistratia în registratur în sistem udansi, înnînțată și funcționând
Tribunalul București, sub, pr. "ИОЛЕО/2000 "Că La Osea constrului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI (Oneculul Comerțului de pe lângă
București. Bdul General Gheorghe Mocher, ace ne Bucureşti, Bdul. General Grenzeolu, Odi 15326045, cu sediul social în municipiul
733.031.420 lei fijnd împărtit în 72.202.442 capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiunii nominative, ordinare şi vărsat şi vărsat
având o valoare nominală de 10 lei fiecere într-lei, secinare şi dematerializa având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întruniilă în jedință în data 31 august 2021, ora 10.00, la care au fost prezenți acționarii reprezentând m dala 31 august 2021, ora
72.47856% din totalul drepturilor de vot formania 172,47856% din capitalul social și 72,47856% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii social și ali
republicață, cu modificările, si complețările ulterilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completăriile ulterinare, ale Ordonațiior ni. 31/1990,
privind guvernanța "completăriile ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările urgența în. 109/2011
ulterioare, ale Legii pr. 24/2017 privind amiteriinți publice, cu modificăril ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente și completârile și completârile și completârile
republicată, ale Regulamentului A S E pr. E/2010 republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privinde mitenții de piață, în alie piață, în ali
operațiuni de piață, precum și ale Astelui consili de instrumente financia operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv de înstrumente înătrumente înăinciarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2, 4 și 5 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor" reprezentând 84,10592% din totalul numărului de voturi al acţionarilori
   numirea domnului Victor Florin DUMITRUL în Li numirea domnului Victor Florin DUMITRULân calitate de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere cu o durată a mandatului de până la data de 22 octombru provizoru

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor" al acţionarilor reprezentând 84,10592% din totalul numărului Le voturi pentru remunerația și forma contractului de mandat ce urmează a fi încheia, se aprobâ
   Consiliului, de Supraveghere, și no îmeutorii cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor Secretariatului Seneral al
   contractul de mandat cu persoane pumiți în citin a semna, în numele companiei contractul de mandat cu persoana numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, formă propusă de către Statul Române provizoru al Consiliului de
   Guvernului prin adresa pr. 20/18500/12 oa 2001 Guvernului prin adresa nr. 20/18599/13.08.2021.

2. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte data de 22 septembrie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânțe dână de 22 septembrie
   Adunării generale ordinare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efec Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuteriioeste preşedința, domnul Adrian MORARU, să semneze Hotărâni, se mputeriicește ale
   ordinare a acționarilor, procum ai de ordinare a acţionarilor, precum şi documentile necesare privind înregistrarea şi publicarea şi publicarea Hotărârii Adunării generale ordinarilor, potrivit prevederilor linducărea și publicarea și publicarea MORARU poate să împuternicească alte persoane lipe provenioi îndeplinirea formalităților de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a agionarilire.

Bogdan TONCESCU Director General Executiv Preşedinte Directorat 51.06 2021

lonuț-Bogdan GRECIA

Membru Directorat-