C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 14, 2021

MR. 55109/14.12.2021

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Olteni, nr. 2-4, C.P. 030766, Beteuresii
România, Număr înegistrare Oficiul Registruiu Comerțului Jagrabacizodi,
Cop Unic de In www.transolectrica.ro

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 14 decembrie 2021 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 10 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 14 decembrie 2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 14 decembrie 2021, ora 12.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 75,65734% din capitalul social și 75,65734% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, emite următoarea

HOTÄRÅRE.

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 2 și 3 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al acționarilor reprezentând 80,07823% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă finanțarea de către Companie a filialelor Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. și/sau Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport "TELETRANS" S.A. și/sau Societatea "Formenerg" S.A. în condițiile asociate, cu o sumă de până la 70.000.000 lei pe baza unui acord de creditare de tip "cash pooling" conform Notei nr. 49554/11.11.2021.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 04 ianuarie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Moraru, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Moraru poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Bogdan TONCESCU

Director General Executiv Presedinte Directorat

BOGDAN

Digitally signed by BOGDAN TONCESCU TONCESCU Date: 2021.12.14

Adrian MORARU Membru_birbetorat