C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 21, 2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 21 decembrie 2020 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA nr. 11 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 21 decembrie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 21 decembrie 2020, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 74,17623% din capitalul social și 74,17623% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 98,75242% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare, astfel cum au fost propuși de către acționarul Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 90,04802% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere în cuantum de 15.532 lei.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 81,93758% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă componenta variabila a remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost propusă de către acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 89,92715% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aproba limitele generale ale remuneratiei și celorlalte beneficii acordate de societate membrilor Directoratului, incluzând indemnizația fixă, componenta variabilă a remunerației precum și alte avantaje acordate membrilor Directoratului, astfel cum au fost propuse de catre acționarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 88,42817% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, Adunarea generală a acționarilor aprobă conținutul actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și societate, incluzând indicatorii și componenta variabilă, în forma propusă de către actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020 și împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei actele adiționale la contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

6. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Cătălin NIȚU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Cătălin NIȚU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Cătălin NIȚU Marius Viorel STANCIU

Membru Directorat

Director General Executiv Preşedinte Directorat